证券代码：603989            证券简称：艾华集团            公告编号：2016-011


                    湖南艾华集团股份有限公司
      关于注销全资子公司益阳艾华设备制造有限公司
                                   的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 10 日召开第三届
董事会第二次会议，审议通过了《关于注销益阳艾华设备制造有限公司的议案》，拟由
湖南艾华集团股份有限公司吸收合并益阳艾华设备制造有限公司，相关业务并入湖南艾
华集团股份有限公司，同时注销益阳艾华设备制造有限公司，授权公司管理层办理注销、
清算等相关事宜。

    根据《公司法》和公司章程的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
    一、全资子公司益阳艾华设备制造有限公司基本情况
    1、设立登记时间：2008年1月28日
    2、企业法人营业执照号：430900000006828
    3、注册地址：益阳市赫山区龙岭工业园天子坟村101号
    4、注册资本：300万元人民币
    5、法定代表人：艾立华
    6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    7、经营范围：电子设备及电子材料的制造、销售
    8、财务情况：截止 2015年12月31日，益阳艾华设备制造有限公司总资产为2,262.39
万元，负债为1,828.03万元，净资产为434.36万元；2015年度，营业收入为2,538.91万
元，营业利润为32.15万元，净利润为24.31万元。
    二、注销全资子公司的原因说明
    为进一步整合公司资源，提高公司生产管理效率，降低经营管理成本，现决定注销
全资子公司益阳艾华设备制造有限公司。
    三、注销全资子公司对公司的影响
    1、注销上述全资子公司将使公司的合并财务报表范围发生变化。
    2、注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及
股东利益。
    四、其他
    1、注销上述全资子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
    2、上述全资子公司办理注销后，其相关业务、债权债务及人员由本公司承继。
    3、公司董事会授权管理层具体办理益阳设备制造有限公司的注销、清算等相关事
宜。
    4、公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。
    五、备查文件
    公司第三届董事会第二次会议决议。


    特此公告。
                                                   湖南艾华集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二○一六年四月十日