证券代码：603989         证券简称：艾华集团           公告编号：2016-023


                   湖南艾华集团股份有限公司
                   关于设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    （一）对外投资概述
    1、湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）计划在广东省深圳市
设立子公司，专门从事电子元件贸易，名称暂定为深圳市艾华智泓电子科技有限
公司。
    2、本次投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。
    （二）投资主体
    湖南艾华集团股份有限公司以自有资金出资人民币500万元，持有该公司
100%股权。
    （三）拟设立子公司基本情况
    1、公司名称：深圳市艾华智泓电子科技有限公司（暂定名，以工商核准名
称为准）。
    2、经营范围：电子元件贸易（具体以工商登记机关核准为准）。
    3、注册资本：人民币500万元。
    4、股东名称、出资方式、出资额、股权比例：湖南艾华集团股份有限公司，
以自有资金出资人民币500万元，占公司注册资本的 100%。
    董事会授权经营管理层具体办理上述子公司设立事项。
    （四）本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
    1、投资的目的及对公司的影响
    为适应业务发展需要，公司计划在广东省深圳市设立深圳市艾华智泓电子科
技有限公司，在扩大自身产品销售的同时，有效带动其他相关电子元件产品的销
售，有利于扩大销售规模，增加营业利润。此次设立的全资子公司纳入公司合并
报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及
股东利益的情形。
    2、本次投资存在的风险
    公司本次以自有资金投资设立全资子公司，是基于拓展销售模式和架构，同
时提高新子公司自主经营实力的基础上作出的决定。公司将持续关注和推进新子
公司的市场、管理情况，确保本次投资的顺利实施。敬请广大投资者注意投资风
险。

    特此公告。




                                             湖南艾华集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2016 年 4 月 28 日