证券代码：603989         证券简称：艾华集团         公告编号：2016-031


                   湖南艾华集团股份有限公司
   关于公司法定代表人代行董事会秘书职责的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书朱勇先生于
2016 年 4 月 28 日离职，公司及时指定副总经理艾亮女士代行董事会秘书职责
（详见公司于 2016 年 4 月 29 日披露的《关于董秘辞职的公告》）。鉴于副
总经理艾亮女士代行董事会秘书职责三个月期限即将到期，根据《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（ 2015 年
修订）》等有关规定，自本公告发布之日起，由公司法定代表人艾立华先生代行

董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。



    特此公告。




                                               湖南艾华集团股份有限公司
                                                       董事会
                                               二零一六年七月二十八日