证券代码：603989         证券简称：艾华集团          公告编号：2016-033


                   湖南艾华集团股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
（以下简称“会议”）于2016年7月28日上午在艾华集团办公楼二楼第五会议室
召开。应到监事3人，实到监事3人。
    会议由监事会主席黄远彬主持，参会监事认真审议并以举手投票方式表决，
通过以下决议：
    一、审议并通过了《2016年半年度报告全文及摘要》
    主要内容：监事会同意湖南艾华集团股份有限公司2016年半年度报告全文及
摘要，并对公司编制的2016年半年度报告全文及摘要发表如下书面审核意见：
    2016年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；2016年半年度报告全文及摘要的内容和格式
均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实
反映出公司的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2016年半年度报告全文及
摘要报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；2016年半年度报告全文及摘
要真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议并通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。


                                              湖南艾华集团股份有限公司
                                                        监事会
                                               二○一六年七月二十八日