证券代码：603989        证券简称：艾华集团        公告编号：2017-004


                 湖南艾华集团股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于2017年2月22日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表
决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主持，会议
审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长艾
立华先生提名，公司董事会聘请艾燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会
聘任通过之日起至本届董事会届满。公司法定代表人艾立华先生不再代行公司董
事会秘书职责。
    艾燕女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适
合担任董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将艾燕女
士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

    特此公告。


                                        湖南艾华集团股份有限公司
                                                  董事会
                                         二○一七年二月二十二日
附：董事会秘书艾燕简历
    艾燕，女，1989 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，
持有基金从业资格证书。历任湖南艾华集团股份有限公司法务主管，平安证券北
京投行部业务经理，湖南艾华投资有限公司投资总监。现任湖南艾华集团股份有
限公司投资部总监。