证券代码：603989         证券简称：艾华集团       公告编号：2017-049


                   湖南艾华集团股份有限公司
          第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议于2017年10月13日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加
表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主持，会
议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于注销四川雅安艾华电极箔制造有限公司的议案（详见上海
证券交易所网站www.sse.com.cn）
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过《关于注销益阳华盛电容器有限公司的议案》（详见上海证券交易
所网站www.sse.com.cn）
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过《湖南艾华集团股份有限公司对外捐赠管理制度》（详见上海证
券交易所网站www.sse.com.cn）
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    特此公告。

                                        湖南艾华集团股份有限公司
                                                  董事会
                                          二○一七年十月十三日