证券代码：603989          证券简称：艾华集团          公告编号：2017-050


           湖南艾华集团股份有限公司
 关于注销全资子公司四川雅安艾华电极箔制造有限
                   公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 13 日召
开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销四川雅安艾华电极箔制造
有限公司的议案》,根据当前公司经营战略和后续经营计划，为优化业务结构，
降低管理成本，公司拟对全资子公司四川雅安艾华电极箔制造有限公司进行注销
处置，授权公司管理层依照相关规定办理清算注销的具体事宜。
    本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本事项属于董事会的决策
范围，无需提交股东大会审议。
  一、 子公司的基本情况
    公司名称：四川雅安艾华电极箔制造有限公司
    统一社会信用代码：91511803767277152G
    公司注册地址：雅安市生态科技工业园区
    公司注册资本：1318 万元人民币
    法定代表人：艾立华
    成立日期：2004 年 10 月 13 日
    主要经营范围：生产、销售铝电解电容器用化成铝箔，腐蚀箔等电子材料（涉
及前置许可的以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
    股东情况：公司持有四川雅安艾华电极箔制造有限公司 100%的股份。
    财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日，四川雅安艾华电极箔制造有限公司总
资产为 5,033.58 万元，净资产为 4,685.61 万元,营业收入 5,025.39 万元，净利
润-965.92 万元；2017 年 6 月 30 日，总资产为 4,946.58 万元，净资产为 4,598.60
万元,营业收入 0 万元，净利润-87.00 万元。
  二 、 注销全资子公司的原因说明
    鉴于四川雅安艾华电极箔制造有限公司已停产，相关业务已转至公司全资子
公司新疆荣泽铝箔制造有限公司,四川雅安艾华电极箔制造有限公司近一年半已
无实际经营行为。为优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，公司决定对
四川雅安艾华电极箔制造有限公司进行清算注销处置。
三、注销全资子公司对公司的影响
    四川雅安艾华电极箔制造有限公司为公司全资子公司，为合并报表范围之
内，现因其相关业务已转至公司全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司，清算注
销对公司损益无重大影响。清算注销完成后，四川雅安艾华电极箔制造有限公司
将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体经营发展和盈利水平无重大影响，不
会损害公司及股东利益。

    特此公告。


                                        湖南艾华集团股份有限公司
                                                   董事会
                                           二○一七年十月十三日