艾华集团：第三届董事会第十七次会议决议公告2018-03-28
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2018-015
湖南艾华集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于2018年3月27日以现场加通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际
参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主持，
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》（详见上
海证券交易所网站www.sse.com.cn）
提请股东大会自2018年5月8日至2019年5月7日期间，在不影响公司正常经营
的情况下，使用闲置自有资金在10亿元额度内循环理财，投资品种包括现金管理
类资产和固定收益类资产。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构平安证券股份有限公司
发表了专项核查意见。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》（详见
上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
经中国证券监督管理委员会核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行
可转换公司债券，本次发行实际募集资金净额为人民币67,706.97万元。上述募
集资金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验
资报告》（天职业字[2018]8274号）。
为保证募投项目的顺利进行，本次公开发行可转债募集资金到位之前，公司
根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目，并在募集资金到位之后
予以置换。截至2018年2月28日止，引线式铝电解电容器升级及扩产项目等四个
募集资金投资项目以自筹资金预先投入11,039.03万元，用于项目建设投资。天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实
际使用情况进行了专项审核，并出具了天职业字[2018] 10284号《以可转换公司
债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了专项审核报告；保荐机构平安证券股份有限公司发表了专项核查
意见。
三、审议通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的
议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据新疆中高压化成箔生产线扩产项目的建设进展及实际需要，公司拟使用
部分募集资金17,500万元向全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司增资。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构平安证券股份有限公司
发表了专项核查意见。
四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》（详见上
海证券交易所网站www.sse.com.cn）
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常
实施进度的情况下，公司拟使用可转债部分募集资金购买理财产品。本次拟提请
授权期限为12个月，自股东大会审议通过之日起计算，授权公司在5亿元的额度
内使用闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型
理财产品资金可滚动使用。在公司股东大会授权的投资额度范围内，董事长行使
该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部门负责组织实施。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构平安证券股份有限公司
发表了专项核查意见。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司实际情况，现定于2018
年4月12日下午2点30分在公司办公楼一楼会议室召开2018年第一次临时股东大
会，审议相关事项。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二零一八年三月二十七日
