证券代码：603989          证券简称：艾华集团         公告编号：2018-016


                   湖南艾华集团股份有限公司
          第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议（以下简称“会议”）于2018年3月27日上午在艾华集团办公楼二楼会议室召
开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄远彬主持，参会监事认真
审议并以举手投票方式表决，通过以下决议：

   一、审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
    同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度不超
过10亿元闲置自有资金购买短期（不超过12个月）现金管理类和固定收益类理财
产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长行使投资决策并签署相
关合同文件，公司财务部门负责具体组织实施。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

   二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
   经中国证券监督管理委员会核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行
可转换公司债券，本次发行实际募集资金净额为人民币67,706.97万元。上述募
集资金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验
资报告》（天职业字[2018]8274号）。
    为保证募投项目的顺利进行，本次公开发行可转债募集资金到位之前，公司
根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目，并在募集资金到位之后
予以置换。截至2018年2月28日止，引线式铝电解电容器升级及扩产项目等四个
募集资金投资项目以自筹资金预先投入11,039.03万元，用于项目建设投资。天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实
际使用情况进行了专项审核，并出具了天职业字[2018] 10284号《以可转换公司
债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。
    本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不影响募集资
金投资项目的正常进行，未与募投项目的实施计划抵触，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形；且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账
时间未超过6 个月，符合相关法律、法规规定要求，相关审议程序合法、合规。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
   三、审议通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的
议案》
    根据新疆中高压化成箔生产线扩产项目的建设进展及实际需要，同意公司使
用部分募集资金17,500万元向全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司增资。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
    为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常
实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金购买期限
不超过12个月的低风险、保本型理财产品。在公司股东大会授权的投资额度范围
内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部门负责组织实施。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。


                                               湖南艾华集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                二零一八年三月二十七日