湖南艾华集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会＠关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见恢公司＠独
立董事工作制度》和＠公司章程＠的有关规定，我们作为湖南艾华集团股份有限
公司的独立董事，对２０１８年３月２７日召开的第三届董事会第十七次会议审议的
＠关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案恢＠关于使用募集资金置换预
先投入的自筹资金的议案人＠关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项
目建设的议案恢＠关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案＠４个议案进
行了审查，在对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
一、＠关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见
公司在保障资金安全性和不影响日常经营的情况下，购买低风险、短期＠不
超过１ｚ个月）现金管理类和固定收益类理财产品，履行了必要的审批流程，增加
了公司经济利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们作
为公司独立董事同意该议案。
二、＠关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》的独立意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金未改变公司募集资
金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置
换相关审议、决策程序合法、合规，置换时间距离募集资金到账时间未超过六个
月。我们作为公司独立董事，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金。
三、＠关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的议案＠的
独立意见
公司公开发行可转换公司债券已于２０１８年３月８日完成发行，募集资金总额
为６９，１００万元，扣除发行费用后募集资金净额为６７，７０６·９７万元。根据新疆中高
压化成箔生产线扩产项目的建设进展及实际需要，公司拟使用部分募集资金
１７，５００万元向全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司增资。该项募集资金的使用
万式、用途以及决策程序符合＠上市公司监管指引第２号 上市公司募集资金
一
管理和使用的监管要求泳＠上海证券交易所股票上市规则》、＠上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法 （２０１３年修订）》等规范性文件的要求。我们作为公司
独立董事同意该议案。
四、＠关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案＠的独立意见
在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品有
利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，不影响募集资金项目建设
和募集资金使用，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理
的相关规定。该事项的审议、决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。我们作为公司独立董事同意该议案。
湖南艾华集团股份有限公司独立董事
古群 熊翔 徐莉萍
２０１８年３月２７日
（以下无正文）
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（本页无正文，为＠湖南艾华集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会
第十七次会议相关事项的独立意见＠之签字页）
湖南艾华集团股份有限公司
２０１８年３月押日
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