证券代码：603989         证券简称：艾华集团        公告编号：2018-026


                   湖南艾华集团股份有限公司
          第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议（以下简称“会议”）于2018年4月14日上午在艾华集团办公楼三楼会议室召
开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄远彬主持，参会监事认真
审议并以举手投票方式表决，通过以下决议：

    一、审议并通过了《2017年度监事会工作报告》

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    该项议案将提交2017年年度股东大会审议。

    二、审议并通过了《2017年度董事会工作报告》

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议并通过了《2017年年度报告全文及摘要》

    主要内容：监事会同意湖南艾华集团股份有限公司2017年年度报告全文及摘

要，并对公司编制的2017年年度报告全文及摘要发表如下书面审核意见：2017

年年度报告全文及摘要的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内

部管理制度的各项规定；2017年年度报告全文及摘要的内容和格式均符合中国证

监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司

的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2017年年度报告全文及摘要报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为；2017年年度报告全文及摘要真实反映了本

报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，所披露的信息真实、准确、完整。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    四、审议并通过了《2017年度财务决算报告》

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    五、审议并通过了《关于2017年度利润分配的议案》

    主要内容：同意公司以2017年12月31日公司总股本30,000万股为基数，以资
本公积向全体股东每10股转增3股，同时向全体股东每10股派发现金股利8元（含
税），共分配现金股利24,000万元，占2017年实现归属于母公司所有者的净利润
的82.26%，剩余未分配利润结转以后期间。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    六、审议并通过了《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联
交易预计情况的议案》
    主要内容：公司 2017 年度实际发生的关联交易以及 2018 年日常关联交易
预计事项符合公司业务经营和发展的实际需要，公司与关联方的关联交易均符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，关联
交易公平、合理。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    七、审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

    主要内容：为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成
的不利影响，同意公司开展外汇套期保值业务。根据公司资产规模及业务需求情
况，公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值美元8,000
万元或其他等值外币。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    八、审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募
集资金等额置换的议案》
    主要内容：同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投
项目实施期间，先使用银行承兑汇票支付募投项目所需部分款项，再从募集资金
专户划转等额资金至一般结算账户。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    九、审议并通过了《关于2018年度银行授信及授权的议案》
    主要内容：同意公司根据 2018 年生产经营情况，向中国农业银行股份有限
公司益阳分行等 10 家银行申请最高综合授信 19.23 亿元融资额度，在此额度范
围内，由股东大会授权董事会根据经营需要在额度范围内向 10 家银行申请授信
及融资，同时在上述授信额度内，授权董事长艾立华先生在 10 家银行的最高综
合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等法律文件。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    十、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
    主要内容：本次会计政策变更是根据国家政策的变化统一调整，符合《公司
法》、财政部发布的会计准则及通知要求等有关规定，仅涉及会计科目列示的变
化，不影响公司当期损益，不会对公司财务报表产生重大影响。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    十一、审议并通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    十二、审议并通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    十三、审议并通过了《2017年度内部控制评价报告及内控审计报告》
    主要内容：公司根据中国证监会、上海证券交易所对上市公司内部控制制度
的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了
覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进
行，保障了公司财产安全。
    公司内部控制评价符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相
关文件要求；评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准
确的。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

   十四、审议并通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》
    主要内容：延长高分子固态铝电解电容器产业化项目、电容器工程技术研究
中心建设项目的实施期限至2018年12月31日，符合公司实际情况，没有损害股东
利益，同意此议案。

      表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

      特此公告。


                                             湖南艾华集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                  二零一八年四月十四日