证券代码：603989         证券简称：艾华集团        公告编号：2018-025


                   湖南艾华集团股份有限公司
          第三届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于2018年4月14日以现场加通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参
加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主持，会
议审议通过了以下议案：
一、审议通过《2017年度董事会工作报告》
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    该项议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《2017年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
     表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
     该项议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2017年度审计委员会履职报告》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过《2017年度财务决算报告》
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
     公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
     本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于2017年度利润分配的议案》
    公司拟以2017年12月31日公司总股本30,000万股为基数，以资本公积向全体
股东每10股转增3股，同时向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），共分配
现金股利24,000万元，占2017年实现归属于母公司所有者的净利润的82.26%，剩
余未分配利润结转以后期间。
   表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
   本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计
情况的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
   本项议案关联董事艾立华、王安安、殷宝华、艾立宇回避表决。
   表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
   本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》（详见上海证券交易所
网站www.sse.com.cn）
   表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
   本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募集资金等
额置换的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
   表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
   本议案需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于2018年度银行授信及授权的议案》（详见上海证券交易所网
站www.sse.com.cn）
   表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
   本议案需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
   表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
十一、审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》（详见上海证券交
易所网站www.sse.com.cn）
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
   本议案需提交股东大会审议。
十二、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于修改〈公司章程 〉的议案》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》（详见上海证券交易
所网站www.sse.com.cn）
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于修改〈董事会工作细则〉的议案》（详见上海证券交易所
网站www.sse.com.cn）
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
十六、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上
海证券交易所网站www.sse.com.cn）
   表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
十七、审议通过《2017年度内部控制评价报告及内控审计报告》（详见上海证
券交易所网站www.sse.com.cn）
   表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
十八、审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》（详见上海证券交易
所网站www.sse.com.cn）
   表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
   本议案需提交股东大会审议。
十九、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》（详见上海证券交易所
网站www.sse.com.cn）
   表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    特此公告。



                                        湖南艾华集团股份有限公司
                                                 董事会
                                          二零一八年四月十四日