湖南艾华集团股份有限公司
2017年年度股东大会
会议资料
2018年5月
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目 录
一、议事日程
二、会议规则
三、会议议题
1、审议《2017 年度董事会工作报告》
2、审议《2017 年度独立董事述职报告》
3、审议《2017 年度财务决算报告》
4、审议《关于 2017 年度利润分配的议案》
5、审议《关于 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》
6、审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
7、审议《关于 2018 年度银行授信及授权的议案》
8、审议《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》
9、审议《2017 年年度报告全文及摘要》
10、审议《关于修改〈公司章程 〉的议案》
11、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
12、审议《关于修改〈董事会工作细则〉的议案》
13、审议《关于部分募投项目延长实施期限的议案》
14、审议《2017 年度监事会工作报告》
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议 事 日 程
会议名称：湖南艾华集团股份有限公司 2017 年年度股东大会
时 间：2018 年 5 月 8 日（星期二）14 时 30 分
地 点：益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼 1 楼第 2 会议室
主 持 人：董事长艾立华
序号 内 容
1 报告出席会议的股东人数、代表股份总数；介绍列席会议的其他人员
2 宣读会议规则
3 听取并审议《2017年度董事会工作报告》
4 听取并审议《2017年度独立董事述职报告》
5 听取并审议《2017年度财务决算报告》
6 听取并审议《关于2017年度利润分配的议案》
听取并审议《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情
7 况的议案》
8 听取并审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
9 听取并审议《关于2018年度银行授信及授权的议案》
10 听取并审议《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
11 听取并审议《2017年年度报告全文及摘要》
12 听取并审议《关于修改〈公司章程 〉的议案》
13 听取并审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
14 听取并审议《关于修改〈董事会工作细则〉的议案》
15 听取并审议《关于部分募投项目延长实施期限的议案》
16 听取并审议《2017 年度监事会工作报告》
17 提问及解答
18 产生监票小组
19 出席会议的股东及股东代理人投票表决
20 休会。等待上证所信息网络有限公司传送网络投票表决结果
21 复会。计票人员、监票人员合并统计现场及网络表决情况
22 总监票人宣读表决统计结果
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23 主持人宣布审议事项的表决结果和会议决议
24 出席会议董事在会议记录和会议决议上签字
25 律师宣读法律意见书
26 闭会
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湖南艾华集团股份有限公司
2017年年度股东大会会议规则
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺
利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相
关法律法规和规定，特制定本会议规则。
一、会议组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员是：截止 2018 年 5 月 2 日下午收盘后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东或其委托代理人；公司
董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。
3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。
二、会议表决方式
本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，具体如下：
（一）现场会议投票表决方式
1、根据《公司章程》规定，本次股东大会审议的议题采取记名投票方式表决。出席会议
的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表
决权。
2、本次会议审议十四项议题。
3、根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议审议的议题采取非累积投票制度。
4、出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。
姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。
5、股东及股东代理人在填写表决票时，可在“同意”、“反对”或“弃权”格中任选一
5
项，以划“√”表示，多划或不划视为弃权。未投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所
持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。
6、股东及股东代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到主持人的同意后，
方可发言。
（二）网络投票表决方式
公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在
网络投票时间当天上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00，通过上述投票平台行使
表决权。
三、表决统计及表决结果的确认
1、本次股东大会计票监票小组由 2 名股东代表、1 名监事及 1 名公司律师组成，其中计
票人 2 名，由 1 名股东代表和公司律师担任，监票人 2 名，由公司监事和 1 名股东代表组成，
其中公司监事担任总监票人。计票监票小组负责表决情况的统计核实，并在表决统计情况报
告上签字。出席会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果
后，立即要求点票。
2、由于网络投票时间在当天下午三点结束，届时将合并统计现场投票和网络投票的表决
结果，本次会议审议议题的合并表决统计情况由总监票人当场宣布，以判定本次会议议题是
否通过。
四、其他事项
公司董事会聘请湖南启元律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
2018 年 5 月 8 日
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湖南艾华集团股份有限公司
2017年年度股东大会会议议案
议案 1
2017 年度董事会工作报告
2017年是艾华集团深耕布局、转型跨越的关键一年，更是实现公司“再造一个新艾华，
力争三到五年内进入全球行业前三”高速发展目标的起步之年。在全体股东的指引和支持下，
艾华集团凝聚全体员工的智慧与力量，进一步提升盈利能力和经营质量，成功应对了经营环
境的巨大变化，并为公司未来持续、健康、长远发展奠定了良好基础。
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2017 年，面对依旧激烈的市场竞争，以及上游供应商环保管控加严等导致的供应紧张和
成本上涨的压力，公司准确把握市场脉搏，进一步调整销售策略和产品策略,稳稳抓住铝电解
电容器生产向中国转移的契机，实现了 2017 年的稳健发展。
报告期内，公司实现营业总收入 17.93 亿元，同比增长 15.37%；实现营业利润 3.46 亿
元，同比增长 13.71%；实现利润总额 3.42 亿元，同比增长 9.49%。
公司业绩稳步增长的同时，在以下五个方面开展了卓有成效的工作：
1、智慧营销，品牌与业绩创造新实力。面对市场结构的急剧变化和竞争对手的挑战，公
司以“最高性价比”优势积极拓展国内、国际市场，并在巩固照明市场的基础上，逐步向高
端消费类电子和中高端工业控制类市场进军。公司还进一步培育 FAE 团队，以“应用导向型
技术模式”主动引导市场、培育市场，获得客户的青睐。高端客户的开发数量不断增加，AISHI
品牌市场影响力进一步提升，AISHI 电容在照明领域和智能手机快充领域市占率继续保持全
球第一。
2、科技创新,产品技术与知识产权获得新成就。公司深谙现代企业的竞争即科技力量的
较量，不断强化科技创新和产品升级。2017 年，公司继续强化与世界级电容器专家及院校的
科研合作。全年成功开发并量产的产品包括低 ESR 叠层固态铝电解电容器（A1 系列）、超高
压（450V~550V）高可靠性快充铝电解电容器（RK 升级）、耐高温（130℃）汽车电子零部件
及通信电源用铝电解电容器（BH 系列）、宽温 450V~500V 仪器仪表专用铝电解电容器（GH 系
列）和宽温(-40℃~105℃)长寿命充电桩用高可靠性铝电解电容器（LC 系列）等。同时，公
司高度重视对专利的申请和保护，新提交专利申请 60 个，新增授权专利 30 个。截止 2017 年
底，公司已经拥有授权专利 124 个，获评“国家知识产权优势企业”荣誉称号。
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3、精益生产，产品制造取得新高效。公司推行精益生产，倡导“全员参与、持续改善”，
从设备改善、制造流程优化、产品工艺改进等课题着手，激发员工积极提出并参与改善项目，
凝聚员工智慧。同时，公司创新团队定量工资制度，通过组建作业员、机修、品管小团队及
绩效绑定，有效减轻了生产管理的难度，也减少了原材料浪费现象，实现了生产效率与员工
收入的双升双赢。
4、协同布局，核心竞争力赢得新高地。2017 年，子公司新疆荣泽和总部叠层厂相继运
营并投产。新疆荣泽公司生产中高压化成箔，强化了公司“腐蚀箔+化成箔+电解液+铝电解电
容器”的完整产业链，增强公司对上下游产业链条的垂直整合能力，进一步完善公司的整体
战略布局，提升产业链一体化的行业竞争优势。总部叠层厂生产叠层片式固态铝电解电容器，
其产品技术含量高、品质要求严格、市场准入门槛高，利润水平高，为公司走向高端电容领
域拓展了新空间。
5、和谐共享,幸福艾华的创建催生新活力。公司进一步确立“建百年企业，创幸福艾华”
的企业愿景，通过共创共享的新举措，提升员工幸福指数。2017 年，公司的星级员工餐厅和
星级活动中心相继建成并投入使用，员工生活品质得到大幅提升。同时完善了员工直系亲属
罹患重大疾病帮扶措施，员工关爱更加暖人心。倡导和培育自主学习的良好习惯，艾华学院
全年新组建班级 19 个，培训 687 课时，培训员工 2015 人次，员工内部成长更畅通。公司积
极组织开展丰富多彩的文体活动，做到“大活动月月有，小活动周周有”，员工队伍的凝聚力、
向心力和活力空前高涨。2017 年，公司荣获“全国厂务公开示范企业”，一分厂钉卷工序荣
获“全国青年安全生产示范岗”，二分厂裁切二班组荣获“湖南省劳动竞赛先进班组”。
二、2017 年度董事会工作开展情况
2017 年董事会先后主持召开股东大会 3 次、董事会 9 次，对公司年度财务报告、利润分
配、发行可转债等重大事项进行了审议。
各位董事恪尽职守，严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定的
职权范围和内容履行职责，督促、检查管理层贯彻执行股东大会、董事会所做的各项决策，
确保了公司经营管理工作的合规、有序、稳健发展。
独立董事对发行可转债、聘任审计机构、募集资金使用情况、使用募集资金及自有资金
购买理财产品等事项发表了独立意见，做出了客观、公正的判断，为公司重大决策提出了建
设性意见，提高了决策的科学性和客观性。
2017 年 5 月 10 日公司召开的 2016 年度股东大会审议并通过《关于 2016 年度利润分配
的议案》，一致同意以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 30,000 万股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金股利 8 元（含税），共分配现金股利 24,000 万元。
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三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
2018 年是艾华的技术进步年，公司将重点抓好产品、工艺、设备、管理技术的突破，强
化内部管理。随着公司可转债募集资金的到位，结合目前良好的市场前景和增长趋势，公司
将继续深耕电容器市场，借助新一轮的发展契机，在继续巩固国内市场的同时，进一步提升
公司的技术水平、生产规模、产品质量和销售能力，更深入的参与国际竞争，提升公司在全
球的核心竞争力，增强公司持续盈利能力和抗风险能力，巩固照明市场领导地位，实现消费
电源市场全球领导地位，开拓新能源、通信电源、数据中心、智能制造市场，扩大海外市场
占有率，实现公司由“中国艾华”向“世界艾华”的跨越。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，现
提请 2017 年年度股东大会审议并表决。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 14 日
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湖南艾华集团股份有限公司
2017年年度股东大会会议议案
议案 2
2017 年度独立董事述职报告
我们作为湖南艾华集团股份有限公司独立董事，在 2017 年度任职期间，严格按照《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《湖南艾华集团股份有限公司章程》
及《独立董事工作细则》等有关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相
关事项发表独立意见，在提高公司董事会决策科学性和有效性，维护公司和全体股东尤其是
中小股东的合法权益等方面发挥了重要作用。现就 2017 年履职情况汇报如下：
一、 独立董事基本情况
公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人数为董事会人数的三
分之一以上，且为会计、电子元件行业等领域的专业人士，符合相关法律法规中关于上市公
司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证了董事会决策的独立性。公司现任第三届董事
会独立董事为古群女士、徐莉萍女士和熊翔先生。
（一）独立董事个人基本情况
1、古群，女，1964 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。历任西
南计算机工业公司程序设计员，中国电子元件行业协会信息中心高级工程师、主任，中国电
子元件行业协会副秘书长，杭州星帅尔电器股份有限公司独立董事。现任中国电子元件行业
协会秘书长，全国频率控制和选择用压电器件标准化技术委员会(SAC/TC182)主任委员,深圳
市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事，山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事,常州祥
明智能动力股有限公司独立董事，潮州三环（集团）股份有限公司独立董事。
2、熊翔，男，1963 年 2 月出生，博士研究生。长期从事粉末冶金航空摩擦的研究与开
发工作，多次主持和承担国家级科技攻关和军工新材料攻关项目，获国家发明二等奖 1 项，
省部级科技进步奖 1 项，二等奖 1 项，三等奖 1 项。1999 年入选国家教育部“跨世纪优秀人
才”，并荣获第二届湖南省青年科技奖，2000 年获第四届“中国青年科技创新优秀奖”，2001
年荣获第七届“中国青年科技奖”，并享受国务院政府特殊津贴。现任中南大学教授，博士生
导师。
3、徐莉萍，女，1966 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。曾
入选国家教育部“新世纪”人才支持计划，荣获湖南省人民政府颁发的湖南省第十一届哲
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学社会科学优秀成果三等奖。现任湖南大学工商管理学院会计学教授、博士生导师、财务
管理系主任，中国会计学会财务成本分会理事，湖南省会计学会理事，湖南省致公党财经
委员会副主任，湖南省致公党妇女委员会副主任, 湖南电广传媒股份有限公司独立董事，
奥美医疗用品股份有限公司独立董事。
（二）独立董事任职资格及是否存在影响独立性的情况说明
古群女士、熊翔先生、徐莉萍女士未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事及持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事
的情形。
二、 独立董事年度履职情况
（一）出席董事会情况
报告期内，董事会召开了 9 次会议，其中现场会议 1 次，通讯表决方式会议 8 次，出席
会议情况如下：
独立董事 应参加 现场出 以通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次
姓名 次数 席次数 参加次数 席次数 数 未亲自参加
古群 9 1 8 0 0 否
熊翔 9 1 8 0 0 否
徐莉萍 9 1 8 0 0 否
报告期内我们认真参加了公司的董事会和股东大会，认真审阅了议案资料，积极参与各
项议题的讨论，提出合理化建议，忠实履行独立董事职责。我们认为公司董事会、股东大会
的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，议案均未损害
全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。
（二）对公司进行现场调查的情况
报告期内，我们对公司的生产经营和财务情况进行了了解，利用参会机会对公司现场进
行考察，并通过电话和邮件与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系，并对公司生产
经营、内部控制制度等给出相关意见和建议，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
关注传媒对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
（三）公司配合独立董事工作的情况
我们在履行职责过程中，公司董事会和管理层对独立董事工作给予了高度重视和积极有
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效的配合与支持，充分保证了我们的知情权、参与权和决策权，为我们独立履行职责提供了
良好条件。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司2016年年度股东大会、第三届董事会第七次会议审议通过了《关于2016
年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》，同意2017年公司仍将向
公司实际控制人王安安及其女儿艾亮、艾燕、侄子张健、副总经理殷宝华租用其拥有的位于
厦门、青岛、佛山、北京、杭州、上海、深圳、中山、苏州等11套闲置住宅给各办事处使用。
报告期内，公司关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，公司发生的关
联交易均履行了相应的法律审批程序，且在表决时关联董事均已回避，符合相关法律法规的
规定，这些关联交易系公司正常经营发展的需要，符合公司的实际情况，符合公司及全体股
东的整体利益。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人、其他关联方、单位或个人提供担保的
情况，也不存在公司控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》的有
关规定，我们对公司募集资金使用情况进行了监督和检查，我们认为：公司募集资金的存放
和使用符合相关法规和制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
也不存在募集资金违规使用的情形。
（四）公司内部控制情况
报告期内，我们对公司内控制度进行了认真核查,并审阅了公司《2017 年度内部控制评
价报告》及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2017 年度《内部控制审计报
告》，我们认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并得到有效执行,不存在重大缺
陷。
（五）聘任或者更换会计事务所情况
报告期内，公司 2016 年年度股东大会、第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任
公司 2017 年度审计机构的议案》，独立董事一致同意公司继续聘任天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的
执业准则，实事求是的对公司的资产状况、经营成果进行审计，所出报告客观、真实地反映
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了公司的财务状况和经营成果。
（六）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，我们对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司高级管理人员的
薪酬符合公司绩效考核和高管薪酬的管理规定，薪酬发放符合有关法律以及公司章程、规章
制度的规定。
（七）现金分红及投资者回报情况
公司 2016 年年度股东大会、第三届董事会第七次会议审议通过了《关于 2016 年度利润
分配的议案》，公司以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 30，000 万股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金股利 8.00 元（含税）。共分配现金股利 24，000.00 万元，该现金分红已实施
完毕。我们认为：公司董事会做出的现金利润分配方案符合国家法律法规和《湖南艾华集团
股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（八）信息披露的执行情况
报告期内，公司完成了 2016 年年度报告、2017 年第一季度报告、2017 年半年度报告、
2017 年第三季度报告的编制和披露工作，完成了各类临时公告共计 58 项。我们认为：公司
所披露的上述信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会,根据各独立
董事的专业特长，我们分别在各专门委员会中任职，并分别担任提名委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会主任委员。报告期内，董事会及专门委员会均能够按照各议事规则及公司
实际情况开展相应工作，以认真负责、勤勉尽职的态度履行各项职责。
（十）可转换公司债券相关事项情况
公司第三届董事会第九次会议审议通过了可转换公司债券预案等相关议案，我们认为对
本次发行可转换公司债券的发行方案符合证监会监管要求，本次发行符合相关条件和资格，
公司本次发行方案切实可行。在审阅公司提供的《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》后，我们认为公司编制的前次募集资金使用情况专项报告内容真实准确，完整，不存在
虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会，上海证券交易所关于募集资金存入与
管理的相关规定，不存在募集资金存放及管理违规情形。本次发行完成后有利于提高公司业
务市场占有率，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
四、总体评价
报告期内，我们严格按照相关法律法规及公司制度的要求，勤勉尽职地履行职责，审慎
认真地行使公司和股东所赋予我们的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观
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的独立意见。2018年，我们将继续认真、客观地履行独立董事职责，持续关注公司经营发展
状况，积极推进公司治理结构的完善与优化，充分发挥独立董事的积极作用，切实维护公司
及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请 2017 年年度股东大会审议
并表决。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 14 日
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湖南艾华集团股份有限公司
2017年年度股东大会会议议案
议案 3
2017 年度财务决算报告
2017年度会计报表委托天职国际会计师事务所(特殊普通合伙）审计，经过审计，天职国
际会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。2017年度，公司合并实现营业收入
179,250.30万元，同比增长15.37%；营业利润33,693.84万元，同比增长9.78%; 净利润29,251.94
万元，同比增长10.93%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,567.90万元，
同比增长11.62%。
一、2017 年度主要财务数据和指标
同比增
项 目 2017 年 2016 年 减幅度 2015 年
（%）
营业收入（万元） 179,250.30 155,364.71 15.37% 130,850.00
营业利润（万元） 33,693.84 30,692.87 9.78% 26,201.28
利润总额（万元） 34,203.42 31,237.89 9.49% 26,860.24
净利润（万元） 29,251.94 26,368.95 10.93% 22,747.21
归属于母公司所有者的净
29,177.41 26,440.38 10.35% 22,580.23
利润（万元）
基本每股收益（元） 0.97 0.88 10.23% 0.87
加权平均净资产收益率 16.32% 15.22% 7.23% 16.52%
二、资产负债变动情况
（一）2017 年资产变动情况
金额单位：万元
2017-12-31 2016-12-31 增减情况
项 目
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 增减幅度(%)
货币资金 57,696.94 24.75 14,756.13 6.46 42,940.81 291
应收票据 801.33 0.34 2,728.17 1.19 -1,926.84 -70.63
应收账款 53,411.94 22.91 49,639.27 21.73 3,772.67 7.6
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预付款项 2,221.68 0.95 1,124.51 0.49 1,097.17 97.57
其他应收款 568.47 0.24 511.00 0.22 57.47 11.25
存货 30,475.13 13.07 24,324.36 10.65 6,150.77 25.29
一年内到期的非流
332.72 0.14 208.80 0.09 123.92 59.35
动资产
其他流动资产 6,244.91 2.68 71,921.76 31.48 -65,676.85 -91.32
流动资产合计 151,753.13 65.10 165,214.01 72.32 -13,460.88 -8.15
可供出售金融资产 420.00 0.18 20.00 0.01 400 2000
长期应收款 229.33 0.10 448.05 0.20 -218.72 -48.82
长期股权投资 590.79 0.25 590.79
固定资产 63,335.94 27.17 48,438.91 21.20 14,897.03 30.75
在建工程 10,478.81 4.50 10,109.45 4.43 369.36 3.65
无形资产 2,506.14 1.08 2,468.23 1.08 37.91 1.54
长期待摊费用 260.66 0.11 73.43 0.03 187.23 254.98
递延所得税资产 19.64 0.01 62.56 0.03 -42.92 -68.61
其他非流动资产 3,516.68 1.51 1,615.64 0.71 1,901.04 117.66
非流动资产合计 81,357.99 34.90 63,236.27 27.68 18,121.72 28.66
资 产 总 计 233,111.12 100.00 228,450.28 100.00 4,660.84 2.04
（1）货币资金 2017 年末较 2016 年末增加 42,940.81 万元，同比增长 2.91 倍，主要是理
财产品到期赎回所致。
(2)应收票据 2017 年末较 2016 年末减少 1,926.84 万元，同比下降 70.63%，主要是公司将
收到票据背书给供应商。
（3）预付款项 2017 年末较 2016 年末增加 1,097.17 万元,同比增长 97.57%，主要是主要原
材料涨价，预付原材料采购款所致。
（4）存货 2017 年末较 2016 年末增加 6,150.77 万元，同比增长 25.29%，主要是销售增长，
原材料库存及在产品、产成品均相应增加。
（5）一年内到期的非流动资产 2017 年末较 2016 年末增加 123.92 万元，同比增长 59.35%，
是雅安艾华应收新疆金泰新材料股份有限公司的设备转让款。
（6）其他流动资产净额 2017 年末较 2016 年末减少 65,676.85 万元，同比下降 91.32%，主
要是理财产品到期收回。
（7）可供出售金融资产 2017 年末较 2016 年末增加 400 万元，同比增长 20 倍，主要为参
股新疆金泰新材料股份有限公司 400 万元所致。
（8）固定资产 2017 年末较 2016 年末增加 14,897.03 万元，同比增长 30.75%，主要购进机
器设备和购进写字楼所致。
(9)长期待摊费用 2017 年末较 2016 年末增加 187.23 万元，同比增长 2.54 倍，主要是电力
16
改造及租赁厂房装修费用。
（10）其他非流动资产 2017 年末较 2016 年末增加 1901.04 万元，同比 1.17 倍，主要是预
付设备款和工程款。
（二）2017 年负债变化情况
金额单位：万元
2017-12-31 2016-12-31 增减情况
项目
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
应付票据 7,700.00 16.71 12,495.30 26.77 -4,795.30 -38.38
应付账款 31,672.17 68.74 28,171.92 60.37 3,500.25 12.42
预收款项 768.38 1.67 811.9 1.74 -43.52 -5.36
应付职工薪酬 2,313.59 5.02 2,087.74 4.47 225.85 10.82
应交税费 1,311.52 2.85 1,200.86 2.57 110.66 9.22
其他应付款 578.75 1.26 167.79 0.36 410.96 244.93
流动负债合计 44,344.42 96.24 44,935.52 96.29 -591.10 -1.32
递延收益 1,733.00 3.76 1,733.00 3.71 0.00 0
非流动负债合计 1,733.00 3.76 1,733.00 3.71 0.00 0
负 债 合 计 46,077.42 100 46,668.52 100 -591.10 -1.27
(1)应付票据 2017 年末较 2016 年末减少 4,795.30 万元，同比下降 38.38%，主要是本期公
司增加了现金支付量，票据支付量减少。
(2)其他应付账款 2017 年末较 2016 年末增加 410.96 万元，同比增长 2.44 倍，主要是参股
新疆金泰新材料股份有限公司的款项期末没支付。
（三）2017 年所有者权益变化情况
金额单位：万元
2017-12-31 2016-12-31 增减情况
项目 比例
金额 金额 比例(%) 金额 比例(%)
(%)
股本 30,000.00 16.50 - 0
30,000.00 16.04
资本公积 92,728.83 51.01 - 0
92,728.83 49.58
盈余公积 10,481.03 5.77 23.45
12,938.92 6.92 2,457.89
未分配利润 44,955.92 24.73 6.05
17
47,675.44 25.49 2,719.52
归属于母公司所有
183,343.19 178,165.78 98.01 2.91
者权益合计 98.03 5,177.41
少数股东权益 3,615.97 1.99 2.06
3,690.51 1.97 74.54
所有者权益合计 100.00 181,781.76 100.00 2.89
187,033.70 5,251.94
（1）盈余公积 2017 年末较 2016 年末增加了 2,457.89 万元，同比增长了 23.45%，主要是
净利润增加,按会计准则要求计提增加。
三、经营情况
金额单位：万元
项 目 2017 年 2016 年 增减金额 增减幅度
一、营业总收入 23,885.59 15.37
179,250.30 155,364.71
二、营业总成本 20,991.74 16.51
148,138.17 127,146.43
其中:营业成本 17,338.82 17.14
118,515.54 101,176.72
税金及附加 -76.36 -4.7
1,548.44 1,624.80
销售费用 1,918.93 19.31
11,856.25 9,937.32
管理费用 731.14 5.31
14,498.43 13,767.29
财务费用 1,337.12 204.07
681.89 -655.23
资产减值损失 -257.90 -19.91
1,037.63 1,295.53
投资收益（损失以“－”号填列） -347.35 -13.54
2,218.75 2,566.10
资产处置收益（亏损以“-”号填
77.32 -84.48
列） -14.20 -91.52
其他收益 377.16
377.16 -
三、营业利润（亏损以“－”号
3,000.97 9.78
填列） 33,693.84 30,692.87
加: 营业外收入 -644.30 -30.8
1,447.33 2,091.63
减：营业外支出 -608.85 -39.37
937.75 1,546.60
四、利润总额（亏损总额以“－” 2,965.53 9.49
18
号填列） 34,203.42 31,237.89
减：所得税费用 4,951.48 82.53 1.7
4,868.95
五、净利润（净亏损以“－”号
2,882.99 10.93
填列） 29,251.94 26,368.95
1.归属于母公司股东的净利润
2,737.03 10.35
（净亏损以“－”号填列） 29,177.41 26,440.38
2.少数股东损益（净亏损以“－”
145.97 -204.33
号填列） 74.53 -71.44
（1）营业收入 2017 年较 2016 年增加 23,885.59 万元，同比增长 15.37%,主要是增加新客
户,其他消费类电容和工业类电容较大增长，其中：其他消费类电容增加 9250 万元，同比
增长 14.77%；工业类电容增加 11,861.43 万元，同比增长 35.84%；新疆荣泽的化成箔销售
增加 2,119.15 万元。
（2）营业成本 2017 年较 2016 年增加 17,338.82 万元，同比增长 17.14%，其增长幅度略高
于主营业务收入的增幅，主要是原材料涨价。
（3）销售费用 2017 年较 2016 年增加 1,918.93 万元，同比增长 19.31 %，主要是公司加大
新兴市场和新产品市场的开拓和战略布局,销售量增加，相应地职工薪酬、运输费、业务招
待费等费用增加。
（4）管理费用 2017 年较 2016 年增加 731.14 万元，同比增长 5.31%，主要是研发费用增加，
2016 年研发费用 6,464.59 万元，2017 年研发费用 7,091.12 万元，同比增加 626.53 万元，
研发投入同比增长 9.69%。
（6）财务费用 2017 年较 2016 年增加 1,337.12 万元，主要是受汇率波动影响。
（7）资产减值损失 2017 年较 2016 年减少 257.90 万元，同比下降 19.91%，主要是坏账准
备计提减少。
（8）其他收益 2017 年较 2016 年增加 377.16 万元，主要是收到与日常活动有关的政府补
助。
（9）营业外收入 2017 年较 2016 年减少 644.30 万元，同比下降 30.80%，一方面是会计准
则-政府补助修订，与日常活动有关的政府补助计入其他收益，另一方面是收到的政府减少。
（10）营业外支出 2017 年较 2016 年减少 608.85 万元，同比下降 39.37%，主要是公司处置
固定资产减少所致。
四、现金流
金额单位：万元
项 目 2016 年 2016 年 增减额
经营活动产生的现金流量净额 17,019.17 35,663.21 -18,644.04
19
投资活动产生的现金流量净额 50,384.43 -6,825.86 57,210.29
筹资活动产生的现金流量净额 -23,664.72 -21,200.00 -2,464.72
现金及现金等价物净增加额 42,989.81 7,854.96 35,134.85
（1）经营活动现金流
2017 年公司经营活动现金净流量为 17,019.17 万元，较上年减少了 18,644.04 万元，下降
52.28%，主要是购买商品、接受劳务支付现金增加，公司经营现金流量状况良好。
（2）投资活动现金流
2017 年的投资活动现金流量净额为净流入 50,384.43 万元，主要是公司理财产品到期赎回。
（3）筹资活动现金流
2017 年筹资活动现金流量净额为净流出 23,664.72 万元，主要 2016 年度现金分红支付了现
金股利 2.40 亿。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，现
提请 2017 年年度股东大会审议并表决。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 14 日
20
湖南艾华集团股份有限公司
2017年年度股东大会会议议案
议案 4
关于 2017 年度利润分配的议案
经天职国际会计师事务所审计，本公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润
291,774,089.96 元，其中母公司实现净利润 245,788,617.04 元。截至 2017 年 12 月 31 日，
公司可供股东分配的利润为 476,754,443.72 元。
公司拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 30,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每
10 股转增 3 股，同时向全体股东每 10 股派发现金股利 8 元（含税），共分配现金股利 24,000
万元，占 2017 年实现归属于母公司所有者的净利润的 82.26%，剩余未分配利润结转以后期
间。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，现
提请 2017 年年度股东大会审议并表决。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 14 日
21
湖南艾华集团股份有限公司
2017年年度股东大会会议议案
议案 5
关于2017年度日常关联交易情况及
2018年度日常关联交易预计情况的议案
公司2017年度日常关联交易情况，2018年日常关联交易预计情况如下：
一、需要股东追认的2017年公司关联交易情况
1、2017年公司与母公司湖南艾华投资有限公司参股的公司发生零星的采购业务，具体明
细如下:
公司名称 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
湖南汇达珠宝有限公司 采购商品 0 368,420.00
湖南鑫泰麻床垫股份有限公司 采购商品 61,319.70 51,120.00
湖南华慧新能源股份有限公司 采购商品 0 7,857.31
合 计 61,319.70 427,397.31
2、2017年公司实际控制人王安安及其女儿艾亮、艾燕、侄子张健、副总经理殷宝华将
其拥有的位于厦门、青岛、佛山、杭州、上海、深圳、中山、苏州11套闲置住宅出租给公司，
由于深圳市对房屋租赁进行市场指导价管理，故租金高于预计的授权金额，现提请董事会进
行确认,年租金明细如下：
租赁资产种 租赁费 本期确认的
出租方名称 租赁起始日 租赁终止日
类 定价依据 租赁费
艾亮 房屋 2013-01-01 长期租赁 市场价 30,000.00
艾燕 房屋 2013-01-01 长期租赁 市场价 48,000.00
王安安/艾亮 房屋 2013-01-01 长期租赁 市场价 72,000.00
艾亮 房屋 2013-01-01 长期租赁 市场价 60,000.00
张健/张平 房屋 2013-01-01 长期租赁 市场价 36,000.00
殷宝华 房屋 2013-01-01 长期租赁 市场价 36,000.00
艾燕 房屋 2013-01-01 长期租赁 市场价 48,000.00
艾亮 房屋 2013-01-01 长期租赁 市场价 36,000.00
王安安 房屋 2015-02-03 2020-02-03 市场价 120,000.00
艾亮 房屋 2015-02-03 2020-02-03 市场价 120,000.00
22
租赁资产种 租赁费 本期确认的
出租方名称 租赁起始日 租赁终止日
类 定价依据 租赁费
艾亮 房屋 2015-02-03 2020-02-03 市场价 60,000.00
合 计 666,000.00
二、2018年预计关联交易
2018年公司仍将向公司实际控制人王安安及其女儿艾亮、艾燕、侄子张健、副总经理殷
宝华租用其拥有的位于厦门、青岛、佛山、杭州、上海、深圳、中山、苏州11套闲置住宅给
各办事处使用，由于深圳市对房屋租赁进行市场指导价管理，暂时不能确定2018年的租金，
预计2018年的租金明细如下：
租赁资产种 租赁费 本期确认的
出租方名称 租赁起始日 租赁终止日
类 定价依据 租赁费
艾亮 房屋 2013-01-01 长期租赁 市场价 30,000.00
艾燕 房屋 2013-01-01 长期租赁 市场价 48,000.00
王安安/艾亮 房屋 2013-01-01 长期租赁 市场价 72,000.00
艾亮 房屋 2013-01-01 长期租赁 市场价 60,000.00
张健/张平 房屋 2013-01-01 长期租赁 市场价 36,000.00
殷宝华 房屋 2013-01-01 长期租赁 市场价 36,000.00
艾燕 房屋 2013-01-01 长期租赁 市场价 48,000.00
艾亮 房屋 2013-01-01 长期租赁 市场价 36,000.00
王安安 房屋 2015-02-03 2020-02-03 市场价 120,000.00
艾亮 房屋 2015-02-03 2020-02-03 市场价 120,000.00
艾亮 房屋 2015-02-03 2020-02-03 市场价 60,000.00
合 计 666,000.00
三、关联担保事项
公司全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司拟向交通银行股份有限公司益阳分行申请综
合授信，由公司关联方艾立华提供担保，具体担保情况如下表：
授信银行 授信品种 申请授信公司 授信金额（万元） 担保方式
流动资金贷款、
银行承兑汇票、
交通银行股 信用证、预付款
新疆荣泽铝箔制
份有限公司 保函、商业承兑 10,000 艾立华担保
造有限公司
益阳分行 汇票保贴、出口
发票融资、衍生
产品额度等
23
新疆荣泽公司在授信额度内向银行借款，由关联方按上表所列担保方式提供连带担保。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，现
提请 2017 年年度股东大会审议并表决。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 14 日
24
湖南艾华集团股份有限公司
2017年年度股东大会会议议案
议案6
关于公司开展外汇套期保值业务的议案
随着公司出口销售业务发展迅速以及进口采购的需要，外币结算业务日益频繁，为有效
规避外汇市场风险，公司根据经营发展的需要，拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，
以减少汇率波动对公司业绩的影响。该议案自 2018 年 1 月 1 日起执行，在未来 12 个月内有
效。在此期间，公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 8,000 万美元或其他等值外币，
公司授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相
关协议及文件。
外汇套期保值业务具体情况如下：
一、外汇套期保值目的
为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司拟开
展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机
和套利交易。
二、外汇套期保值概述
（一）业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合
产品等业务。
（二）业务币种
公司的外汇套期保值业务仅限于公司实际生产经营所使用的主要结算货币，主要有美元、
港币等。
（三）业务规模及资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源均为公司自有资金，不涉及募集资金。
三、外汇套期保值风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易， 所有外汇
套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为
目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
（一）汇率大幅波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能
25
偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控
制度不完善而造成风险；
（三）客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，
或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流情况，从而可能使实际发生的现金流与已
操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。
四、公司采取的风险控制措施
（一）公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时
严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易
背景。
（二）公司制定了完善的操作流程，为避免内部控制风险，公司财务中心负责统一管理公
司外汇套期保值业务，严格按照流程进行业务操作，有效保证流程的执行。
（三）公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准
确度，降低预测风险。
（四）公司财务中心外汇业务相关人员将持续跟踪外汇公开市场价格或公允价值变动，及
时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告。
（五）公司审计部每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况
进行核查，稽查交易及信息披露是否根据有关流程执行，并向审计委员会报告。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，现
提请 2017 年年度股东大会审议并表决。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 14 日
26
湖南艾华集团股份有限公司
2017年年度股东大会会议议案
议案7
关于 2018 年度银行授信及授权的议案
根据公司 2018 年度生产经营情况的需要，公司向中国农业银行股份有限公司益阳分行等
10 家银行综合授信 19.23 亿元融资额度，在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营
需要在额度内向下列银行申请授信及融资，同时在上述授信额度内，授权董事长艾立华先生
2018 年度与下列银行在最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等法律文件。
授信银行 授信品种 授信金额（万元） 担保方式
中国农业银行股份有 流动资金贷款、银行承兑
信用
限公司益阳分行 汇票、贸易融资等 15,000
中国工商银行股份有 流动资金贷款、银行承兑
信用
限公司益阳银城支行 汇票、贸易融资等 28,000
中国银行股份有限公 流动资金贷款、贸易融
信用
司益阳分行 资、银行承兑汇票 9,300
流动资金贷款、银行承兑 母 公 司
母公司：信用
交通银行股份有限公 汇票、信用证、预付款保函、 20,000
子公司：艾立
司益阳分行 商业承兑汇票保贴、出口发票 子 公 司 ( 荣 泽 )
华担保
融资、衍生产品额度等 10,000
中国民生银行股份有 短期流动资金贷款、银行
限公司长沙分行 承兑汇票、商票贴现、商业承
兑兑付额度、买方保理担保、 10,000 信用
开立国内信用证及议付、融资
性保函，非融资性保函
平安银行股份有限公 流动资金贷款、银行承兑
司北京分行 汇票、国内信用证、商票保贴
30,000 信用
等
兴业银行股份有限公 流动资金贷款、银行承兑
30,000 信用
司劳动路支行 汇票、商票保贴等
益阳农村商业银行股
银行承兑汇票等 10,000 信用
份有限公司
招商银行股份有限公 流动资金贷款、银行承兑
司长沙分行 汇票、商票保贴、内保直贷、 20,000 信用
国内信用证、法人账户透支等
27
中国光大银行股份有 流动资金贷款、商票保
限公司益阳分行康富 贴、国内信用证等 10,000 信用
路支行
合计 192,300
本议案经股东大会审议通过后，自 2018 年 1 月 1 日起一年内有效。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请
2017 年年度股东大会审议并表决。
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董事会
2018 年 4 月 14 日
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湖南艾华集团股份有限公司
2017年年度股东大会会议议案
议案8
关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）已连续多年为公司提
供审计服务，审计工作中，天职国际及其派出的审计团队能够遵守中国注册会计师职业道德
准则，在形式上和实质上与本公司保持独立；审计团队组成人员具有承办本公司审计业务所
必需的专业知识和相关的职业证书，具备足够的专业胜任能力；勤勉尽责，每年均能按期完
成审计工作，及时为本公司提供审计报告。鉴于此，拟继续聘请天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务报表及内部控制审计机构，具体审计费用由董事会负责
协调确定。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，现
提请 2017 年年度股东大会审议并表决。
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董事会
2018 年 4 月 14 日
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湖南艾华集团股份有限公司
2017年年度股东大会会议议案
议案9
2017 年年度报告全文及摘要
各位股东、各位代表：
《湖南艾华集团股份有限公司 2017 年年度报告》于 2018 年 4 月 17 日全文登载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《湖南艾华集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要》
于 2018 年 4 月 17 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），同时刊登于《上海证券
报》、《中国证券报》。
公司《 2017 年年度报告全文及摘要》已经第三届董事会第十八次会议、第三届监事会
第十二次会议审议通过，现提请 2017 年度股东大会审议并表决。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 14 日
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湖南艾华集团股份有限公司
2017年年度股东大会会议议案
议案10
关于修改《公司章程》的议案
为进一步规范公司治理，健全及完善公司法人治理结构，依据《公司法》、《证券法》、
《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的
规定，拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容详见 2018 年 4 月 17 日全文登载
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南艾华集团股份有限公司章程》。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请 2017 年年度股东大会审议
并表决。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 14 日
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湖南艾华集团股份有限公司
2017年年度股东大会会议议案
议案11
关于修改《股东大会议事规则》的议案
根据《公司章程》有关章节内容修改的情况，结合中国证监会《上市公司股东大会规
则》的规定和公司实际，拟对《股东大会议事规则》的相应条款进行修改，具体内容详见
2018 年 4 月 17 日全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南艾华集团股
份有限公司股东大会议事规则》。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请 2017 年年度股东大会审议
并表决。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 14 日
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湖南艾华集团股份有限公司
2017年年度股东大会会议议案
议案12
关于修改《董事会工作细则》的议案
根据《公司章程》有关章节内容修改的情况，结合公司实际，拟对《董事会工作细则》
的相应条款进行修改，具体内容详见 2018 年 4 月 17 日全文登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《湖南艾华集团股份有限公司董事会工作细则》。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请 2017 年年度股东大会审议
并表决。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 14 日
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2017年年度股东大会会议议案
议案13
关于部分募投项目延长实施期限的议案
综合考虑公司实际经营情况、内外部环境等因素，拟延长高分子固态铝电解电容器产业
化项目、电容器工程技术研究中心建设项目的实施期限。
一、高分子固态铝电解电容器产业化项目
1、原募投项目的基本情况和实际投资情况
“高分子固态铝电解电容器产业化项目”原预计建设期为18个月，总投资为8,000万元，
其中工程费用4,910万元，其他费用128万元，预备费402万元，流动资金2,560万元。截止2017
年12月31日，累计支出6,551.89万元。
2、延长募投项目实施期限的具体方案
公司拟延长“高分子固态铝电解电容器产业化项目”的实施期限，延长至2018年12月31
日实施完毕。
3、延长募投项目实施期限的原因
公司结合产品特点，对生产工艺进行不断改进，相应生产设备的选型及定制需要一定的
时间周期。经过上次延期，大部分设备已到位，但仍有部分设备还在采购中，为保障募投项
目的顺利实施，根据企业目前的实际经营情况及未来发展计划，将“高分子固态铝电解电容
器产业化项目”延长项目实施期限。
二、电容器工程技术研究中心建设项目
1、原募投项目的基本情况和实际投资情况
“电容器工程技术研究中心建设项目”原预计建设期为一年，总投资为3,000万元，其中
2,000万元用于购置设备，研发费用投入400万元，人员培训200万元，运行费用300万元，其
他费用100万元。截止2017年12月31日，累计支出1，150.00万元。
2、延长募投项目实施期限的具体方案
公司拟延长“电容器工程技术研究中心建设项目”的实施期限，延长至 2018 年 12 月 31
日实施完毕。
3、延长募投项目实施期限的原因
随着电容器工程技术的升级，公司研发方向在原有的基础上继续延伸，研发内容也将相
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应扩展。电容器研发设备的选型和定制需要一定的时间周期，项目的设备、装置的购进安装、
配套附属设施建设也有一定的时间需求。经过上次延期，还有部分设备在采购和安装过程中，
根据公司目前的实际运营情况及未来发展计划，延长本项目实施期限。
四、募投项目延长实施期限所存在的风险、对策以及对公司的影响
本次延长募投项目实施期限，符合公司实际情况，不存在变相更改募集资金用途和损害
股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，本项目所面临的风险与公司《首次公开
发行股票(A 股)招股说明书》中提示的风险仍然相同。公司将严格遵守《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合
法有效。本次延长募投项目实施期限符合公司及全体股东利益，有利于公司长远发展。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，现
提请 2017 年年度股东大会审议并表决。
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董事会
2018 年 4 月 14 日
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湖南艾华集团股份有限公司
2017年年度股东大会会议议案
议案14
2017 年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的有关规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务
检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，较好地保障了全体股东的合法
权益，促进了公司的规范化运作，现将监事会工作情况汇报如下：
一、监事会会议召开情况
2017 年度公司监事会共召开 5 次会议，监事会会议情况如下：
序号 会议届次 会议时间 会议内容
1.审议《关于 2016 年度董事会工作报告》
2. 审议《2016 年监事会工作报告》
3. 审议《关于部分募投项目延长实施期限的议
案》
4.审议《2016 年度财务决算报告》
5.审议《关于 2016 年度利润分配的议案》
6.审议《关于 2016 年度日常关联交易情况及 2017
年度日常关联交易预计情况的议案》
第三届监事会
1 2017/4/15 7.审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产
第六次会议
品的议案》
8.审议《关于使用公司闲置自有资金购买理财产
品的议案》
9.审议《关于 2017 年度银行授信及授权的议案》
10.审议《关于会计政策变更的议案》
11.审议《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》
12.审议《2016 年年度报告全文及摘要》
13.审议《股东分红回报规划（2017-2019 年）》
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14.审议《2016 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》
15.审议《2016 年度内部控制评价报告及内控审计
报告》
第三届监事会 1.审议《公司2017年第一季度报告》
2 2017/4/28
第七次会议 2.审议《关于使用部分募投项目结余募集资金永
久性补充流动资金的议案》
1.审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件
的议案》
2.审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案
的议案》
3.审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案
的议案 》
4.审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券
募集资金使用的可行性分析报告的议案》
第三届监事会
3 2017/5/23 5.审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄
第八次会议
即期回报及填补措施的议案》
6.审议《关于公司董事、高级管理人员、控股股
东、实际控制人对公司填补回报措施能够切实履
行作出的承诺的议案》
7.审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的
议案》
8.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案》
1、审议《2017 年半年度报告全文及摘要》
第三届监事会 2、审议《2017 年半年度募集资金存放与实际使用
4 2017/8/19
第九次会议 情况专项报告》
3、审议《关于会计政策变更的议案》
5 第三届监事会 2017/10/28 1、 审议《2017 年第三季度报告全文及摘要》
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第十次会议
二、监事会对公司 2017 年度有关事项的意见
2017 年度，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，从切实保护
中小股东利益的角度出发，认真履行监事职责，及时了解和检查公司财务运行情况，列席了
2017 年度召开的董事会现场会议和股东大会会议，并对公司重大事项及议案情况进行了监督、
检查，全面了解和掌握了公司总体运营状况，具体监督情况如下：
(一) 公司依法运作情况
2017 年度，监事会对公司董事会，股东大会会议的召集，决策程序和公司董事、高级管
理人员履职情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会和董事会的召集程序，符合
《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，2017 年度公司在法人治理方面、母公司
及下属子公司业务发展方面、公司财务核算及成果方面都能够根据公司章程规范行为，没有
发现损害公司利益和股东利益的现象。
（二）检查公司财务情况
2017 年度，监事会认真审阅了公司的定期报告及相关文件，并对公司的财务管理、财务
状况和经营成果进行了有效的监督检查，监事会认为：公司财务管理规范、制度完善，天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的 ，公司
不存在资产被非法侵占和资金流失的情况，公司 2017 年的财务报表真实反映了公司的财务状
况和经营成果。
（三） 公司关联交易情况
2017 年度，监事会对公司日常关联交易情况进行了检查，监事会认为：报告期内公司关
联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在
控股股东及其它关联方占用公司资金的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（四） 公司对外担保及资金占用情况
报告期内，公司无对外担保和资金占用情况。
（五）公司募集资金存放与实际使用情况
2017 年度，监事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行了监督检查，监事会认为：
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，能及时、真实、准确、完
整的披露募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
（六）公司内部控制情况
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查，监事会认为：公司已建立了
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较为完善的内部控制体系并得到有效执行，公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个
环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全。
（七）建立和实施内幕信息知情人管理情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公
司已根据相关法律、法规的要求，建立了内幕信息知情人管理体系。报告期内，公司严格执
行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关
知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司
股票的情况。
（八）定期报告审核情况
监事会认为公司 2016 年年度报告、2017 年第一季度报告、2017 年半年度报告、2017 年
第三季度报告的编制、审议符合相关法律、法规和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。
公司编制的定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在编制、审议
期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
三、 公司监事会 2018 年度工作计划
（一）2018 年，监事会将更加完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、
《证券法》、《公司章程》 及其它法律、法规要求，加强对公司依法运作的监督管理。依法对
董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会工
作细则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌
握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量，从而
更好地维护股东的权益。
（二）加强监督检查，全方位防范经营风险。坚持以财务监督为核心，依法对公司的财
务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查，进一步加强内部控制制度检查力度，定期了
解情况并掌握公司的经营状况，加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的
运用效率，经常保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内
外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
（三）加强学习，提高认识，充分发挥监督作用。随着国家资本市场的不断发展和完善，
新的法规制度不断出台，为了进一步提高监事会成员的任职能力和决策水平，2018 年公司监
事会将继续加强法律法规的学习，提高认识，充分发挥监事会的监督作用。
本议案已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请 2017 年年度股东大会审议
并表决。
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湖南艾华集团股份有限公司
监事会
2018 年 4 月 14 日
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