证券代码：603989        证券简称：艾华集团        公告编号：2018-055


                   湖南艾华集团股份有限公司
         第三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议于2018年7月5日以现场加通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实
际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主
持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》（详见
上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

   表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于房屋租赁关联交易情况的议案》（详见上海证券交易所网站
   www.sse.com.cn）
    表决结果： 4票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    本项议案关联董事艾立华、王安安、艾立宇回避表决。
三、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》（详见上海证券
交易所网站www.sse.com.cn）
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司实际情况，现定于2018
年7月23日下午2点30分在公司办公楼一楼会议室召开2018年第二次临时股东大
会，审议相关事项。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    特此公告。

                                        湖南艾华集团股份有限公司
      董事会
二零一八年七月五日