证券代码：603989             证券简称：艾华集团       公告编号：2018-059


                    湖南艾华集团股份有限公司
       关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记

                                   的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       湖南艾华集团股份有限公司 2018 年 7 月 5 日召开第三届董事会第二十一次
会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，同
意对《公司章程》的部份条款进行修改，具体情况如下：

       一、 公司章程修订情况

       公司第三届董事会第十八次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于
2017 年度利润分配的议案》，公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 30,000 万股为基
数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增股本 9,000 万股。2018 年
6 月 28 日，公司已全部完成 2017 年度权益分派工作，详见公告《2017 年年度权
益分派实施公告》（2018-051）。公司注册资本从人民币 30,000 万元增加至人民
币 39,000 万元。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《公司
章程》的规定，现拟对《公司章程》中与注册资本相关的条款进行修订如下：
条款                 修订前                             修订后
             公司注册资本为人民币30,000       公司注册资本为人民币 39,000 万
        万元，实收资本为人民币30,000万    元，实收资本为人民币 39,000 万元。
        元。
                                              公司因增加或者减少注册资本而
             公司因增加或者减少注册资本
                                          导致注册资本总额变更的，可以在股东
第六    而导致注册资本总额变更的，可以
                                          大会通过同意增加或减少注册资本决
  条    在股东大会通过同意增加或减少注
                                          议后，再就因此而需要修改公司章程的
        册资本决议后，再就因此而需要修
                                          事项通过一项决议，并说明授权董事会
        改公司章程的事项通过一项决议，
                                          具体办理注册资本的变更登记手续。
        并说明授权董事会具体办理注册资
        本的变更登记手续。
第十        公司股份总数为 30,000 万股，     公司股份总数为 39,000 万股，股
九条    股本结构均为普通股。             本结构均为普通股。
   上述修改尚需提交股东大会审议通过，并由相关登记机关核准登记后生效，

最终结果以登记机关核准后为准。

    二、上网公告附件

    1、《湖南艾华集团股份有限公司公司章程》。

     特此公告




                                       湖南艾华集团股份有限公司
                                                董事会
                                          二零一八年七月五日