证券代码：603989           证券简称：艾华集团     公告编号：2018-062

                   湖南艾华集团股份有限公司
            2018 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2018 年 7 月 23 日


(二)     股东大会召开的地点：益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集

   团办公楼 1 楼第 2 会议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               267,905,159

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                               68.6936



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司部分董事、全体监事出席
了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，其中独立董事古群、独立董事熊翔、独立董
   事徐莉萍、董事艾立宇因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书艾燕出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                  反对                  弃权

  股东类型                        比例                  比例                  比例
                    票数                  票数                  票数
                                  （%）                 （%）                 （%）

       A股     267,905,159         100     0              0      0              0




(二)    关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均表决通过。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：谭闷然、刘渊恺
2、 律师鉴证结论意见：


    本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表
决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、
有效。


四、     备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                             湖南艾华集团股份有限公司
                                                     2018 年 7 月 23 日