证券代码：603989        证券简称：艾华集团        公告编号：2018-063
转债代码：113504        转债简称：艾华转债


                   湖南艾华集团股份有限公司
         第三届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议于2018年7月25日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表
决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主持，会议
审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于向下修正“艾华转债”转股价格的议案》（详见上海
证券交易所网站www.sse.com.cn）
   表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》（详见上海
证券交易所网站www.sse.com.cn）
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司实际情况，现定于2018
年8月10日下午2点30分在公司办公楼一楼会议室召开2018年第三次临时股东大
会，审议相关事项。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    特此公告。

                                        湖南艾华集团股份有限公司
                                                  董事会
                                         二零一八年七月二十五日