证券代码：603989          证券简称：艾华集团        公告编号：2017-076


           湖南艾华集团股份有限公司
 关于注销深圳市艾华智泓电子科技有限公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 25 日召开
第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销深圳市艾华智泓电子科技
有限公司的议案》,根据当前公司经营战略和后续经营计划，为整合公司资源，
提高公司管理效率，拟注销深圳市艾华智泓电子科技有限公司，授权公司管理层
办理注销、清算等相关事宜。本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
本事项属于董事会的决策范围，无需提交股东大会审议。
  一、 子公司的基本情况
    公司名称：深圳市艾华智泓电子科技有限公司
    统一社会信用代码：91440300MA5DGLGD0N
    公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳
    市前海商务秘书有限公司）。
    公司注册资本：500 万元人民币（至本公告日实缴 40 万元人民币）
    法定代表人：艾立华
    成立日期：2016 年 7 月 18 日
    主要经营范围：电子元器件、通讯模组、控制电路板的技术研发与销售；数
码产品的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出
口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可
后方可经营）。
    股东情况：公司持有深圳市艾华智泓电子科技有限公司 100%的股份。
    财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日，深圳市艾华智泓电子科技有限公司总
资产为 2.88 万元，净资产为 2.88 万元,营业收入 0.18 万元，净利润-30.47 万
元；2018 年 6 月 30 日，总资产为 2.66 万元，净资产为 2.66 万元,营业收入 0
万元，净利润-0.23 万元。
  二 、 注销全资子公司的原因说明
    注销深圳市艾华智泓电子科技有限公司，有利于优化资产结构，提高管理效
率，降低运营成本，经公司研究决定对深圳市艾华智泓电子科技有限公司进行清
算注销处置。
三、注销全资子公司对公司的影响
    深圳市艾华智泓电子科技有限公司为公司全资子公司，为合并报表范围之
内，清算注销对公司损益无重大影响。清算注销完成后，深圳市艾华智泓电子科
技有限公司将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体经营发展和盈利水平无重
大影响，不会损害公司及股东利益。

    特此公告。


                                        湖南艾华集团股份有限公司
                                                 董事会
                                         二○一八年八月二十五日