证券代码：603989        证券简称：艾华集团        公告编号：2018-089


                   湖南艾华集团股份有限公司
           第三届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次

会议于2018年10月29日以现场加通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，

实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法

规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长

主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2018年第三季度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn）

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选

人的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息

披露媒体同日披露的《艾华集团关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编

号：2018-091）。

     表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

     该项议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体同日披露的《艾华集团关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编

号：2018-091）。

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

     该项议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定召开2018年第四次临时股东大会，审议上述有关议案。具体

内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体

同日披露的《艾华集团关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：

2018-094）。

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。




    特此公告。



                                         湖南艾华集团股份有限公司
                                                  董事会
                                         二○一八年十月二十九日