证券代码：603989          证券简称：艾华集团     公告编号：2019-019


                   湖南艾华集团股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    投资额度：不超过人民币4亿元，上述额度内资金可以滚动使用
    投资品种：期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品
    投资期限：自股东大会审议通过后12个月
    根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2350号文核准，公司向社会公
开发行面值总额人民币691,000,000.00元可转换公司债券，扣除相关发行费用
后，本次发行实际募集资金净额为人民币677,069,716.98元。为提高资金使用效
率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公
司拟使用部分募集资金购买理财产品。
    本次拟提请授权期限为12个月，自股东大会审议通过之日起算，授权公司在
4亿元的额度内使用闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，具体情况如下：
    一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
    (一) 资金来源及额度
    公司拟对总额不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买
保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。
    (二) 理财产品品种
    为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或
信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过
12个月理财产品。
    (三) 决议有效期
    该决议授权期限自股东大会审议通过之日起12月之内有效。
    (四) 具体实施方式
    在公司股东大会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，由财务部门负责组织实施。
    公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金
或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易
所备案并公告。
    (五) 信息披露
    公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的
额度、期限、收益等。
    (六) 关联关系说明
    公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
    二、风险控制
    公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执
行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的
具体措施如下:
    1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
理财风险。
    2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季
度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。
    3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
    4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计
账目，做好资金使用的账务核算工作。
    5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
    6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎
回)岗位分离。
    7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保
本型理财产品投资以及相应的损益情况。
       三、对公司的影响
    公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进
行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，
提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
    请各位董事审议。
   四、专项意见说明
   （一）独立董事意见
   独立董事对该事项发表了明确同意意见，认为：在保障投资资金安全的前提
下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品有利于提高募集资金的使用效率，
获得一定的投资效益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合中国证监
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。该事项的审议、决
策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
   （二）监事会意见
   公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购
买理财产品的议案》，认为：为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在
不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币4亿元
的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。在公司股东
大会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
由财务部门负责组织实施。
   （三）保荐机构意见
   1、本次公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项已经公司第四
届董事会第二次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，公司
董事会将该事项提交公司 2018 年年度股东大会审议，履行了必要的审批和决策
程序；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定 要
求。
   2、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项，未违反募集
资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
   3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常
进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金
使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意公司本
次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。
   五、 截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的资金总额
为3.45亿元
   截止目前，公司利用IPO募集资金购买理财产品的金额为0元，利用公开发行
可转债募集资金购买理财产品的金额为345，000，000.00元。
   特此公告。



                                             湖南艾华集团股份有限公司

                                                   董事会

                                             二零一九年三月二十八日