证券代码：603989         证券简称：艾华集团         公告编号：2019-047
债券代码：113504         债券简称：艾华转债
转股代码：191504         转股简称：艾华转股


                   湖南艾华集团股份有限公司
             第四届董事会第五次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2019 年 8 月 28 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会
议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2019 年 8 月 17 日以专
人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加
会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-050）详见 2019 年 8 月 30
日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019 年 8 月 30
日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公
司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。

    《公司 2019 年半年度报告》详见 2019 年 8 月 30 日公司指定信息披露网
站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《公司 2019 年半年度报告摘
要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019 年 8 月 30
日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公
司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》。

    《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2019-049）详见 2019 年 8 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019 年 8 月 30
日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公
司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于公司新增日常关联交易及调整公司 2019 年度部分日
常关联交易预计情况的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾立宇回避此项议案
表决。

    公司在 2019 年度拟新增与关联公司艾华新动力电容(苏州)有限公司购买商
品的日常关联交易共计不超过人民币 3,000 万元。同时，因公司的业务需要，需
调整公司 2019 年度部分日常关联交易的预计情况，即向关联人艾亮租用其房屋
的金额调增人民币 3.6 万元。
    《关于公司新增日常关联交易及调整公司 2019 年度部分日常关联交易预计
情况的公告》（公告编号：2019-051）详见 2019 年 8 月 30 日公司指定信息披
露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。《独立董事关于日
常关联交易的事前认可意见》《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关
事 项 的 独 立 意 见 》 详 见 2019 年 8 月 30 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事艾立华、王安安、艾
立宇回避此项议案表决。


    特此公告。




                                                 湖南艾华集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2019 年 8 月 28 日