证券代码：603989           证券简称：艾华集团        公告编号：2020-003
债券代码：113504           债券简称：艾华转债
转股代码：191504           转股简称：艾华转股


                   湖南艾华集团股份有限公司
              第四届董事会第七次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2020 年 1 月 9 日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长艾立华先生召集主
持，本次会议通知于 2019 年 12 月 29 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送
达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事
7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会
议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，关联董事艾立华、王
安安、艾立宇回避此项议案表决。

    根据公司经营需要，为满足办事处办公需求，公司拟租赁关联方艾亮位于广
东省东莞市松山湖的房产，房屋建筑面积 800 平方米，租期三年，月租金为人
民币 40,000 元。
    《关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2020-005）详见 2020 年
1 月 11 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见
2020 年 1 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的
《独立董事关于房屋租赁暨关联交易的事前认可意见》《独立董事关于房屋租赁
暨关联交易的独立意见》。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事艾立华、王安安、艾
立宇对此项议案回避表决。

    二、审议通过了《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议
案》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司信息披露
暂缓与豁免业务指引》等有关法律、法规的规定，公司制定了《信息披露暂缓与
豁免业务管理制度》。
    《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见 2020 年 1 月 11 日公司指定信
息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                               湖南艾华集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2020 年 1 月 9 日