证券代码：603989         证券简称：艾华集团         公告编号：2020-004
债券代码：113504         债券简称：艾华转债
转股代码：191504         转股简称：艾华转股


                   湖南艾华集团股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于 2020 年 1 月 9 日在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席
黄远彬先生召集主持，本次会议通知于 2019 年 12 月 29 日以专人递送、传真及
电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3
人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了《关于房屋租赁暨关联交
易的议案》。

    经审核，监事会认为：此次向关联方艾亮租赁房屋是基于公司正常经营业务
开展的需求，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。关联交易所涉
及的价格客观公允，关联交易公平、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的
情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                               湖南艾华集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                     2020 年 1 月 9 日