证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2020-024
转债代码：113504 转债简称：艾华转债
转股代码：191504 转股简称：艾华转股
湖南艾华集团股份有限公司
关于2019年度日常关联交易情况及
2020年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，不
影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况尚需提交公
司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日召开第
四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2019 年度日常
关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事艾立华、王安安、
殷宝华、艾立宇已回避了此项议案的表决。
2．《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》
在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可。公司独立董事对关联交易事项
发表了同意的独立意见，认为公司2019年度实际发生的关联交易以及2020年日常关联
交易预计事项符合公司业务经营和发展的实际需要，公司与关联方的关联交易均符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、
合理，没有损害公司及其他非关联方股东特别是中小股东利益，不会对公司独立性产生
影响。董事会审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关
法律法规及《公司章程》的规定。我们作为公司独立董事同意该议案。
3．公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计情况尚需提交
公司股东大会审议。
（二）公司 2019 年度日常关联交易的预计和执行情况
1．2019 年度日常关联交易预计和执行情况
单位：人民币元
关联交 2019 年度 2019 年度 预计金额与实际发生金额差
关联人
易类别 预计金额 实际发生金额 异较大的原因
湖南鑫泰麻业股
0.00 2,620.69 不适用
份有限公司
因薄膜电容器市场客户的产
向关联 艾华新动力电容
30,000,000 0.00 品认证周期延长，认证未完
人购买 (苏州)有限公司
成，2019 年销售未达预期。
产品
因薄膜电容器市场客户的产
小计 30,000,000 2,620.69 品认证周期延长，认证未完
成，2019 年销售未达预期。
接受关 江苏力清源环保
0.00 4,174,535.35 不适用
联人提 股份有限公司
供的劳
小计 0.00 4,174,535.35 不适用
务
向关联 江苏力清源环保
0.00 853,014.86 不适用
人销售 股份有限公司
产品 小计 0.00 853,014.86 不适用
王安安 156,000 129,214.27 不适用
艾亮 678,000 630,000 不适用
其他（房 艾燕 156,000 216,000 不适用
屋租赁） 殷宝华 36,000 36,000 不适用
张健 36,000 0.00 不适用
小计 1,026,000 1,011,214.27 不适用
因薄膜电容器市场客户的产
合计 31,026,000 6,041,385.17 品认证周期延长，认证未完
成，2019 年销售未达预期。
2．资金拆借业务
2019 年度公司与江苏力清源环保 股份有 限公司发生资 金拆借 业务金额总计
10,000,000 元，应收利息 397,940.03 元。
（三）2020 年度日常关联交易预计金额和类别
1．2020 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币元
本年年初
占同
至披露日
类业 本次预计金额与上
关联交易 2020 年度 与关联人 2019 年度实
关联人 务比 年实际发生金额差
类别 预计金额 累计已发 际发生金额
例 异较大的原因
生的交易
（％）
金额
艾华新动力电容
向关联人 10,000,000 0.00 0.00 0 不适用
(苏州)有限公司
购买产品
小计 10,000,000 0.00 0.00 0 不适用
接受关联 江苏力清源环保
10,000,000 1,800,000 4,174,535.35 9.6 不适用
人提供的 股份有限公司
劳务 小计 10,000,000 1,800,000 4,174,535.35 9.6 不适用
王安安 160,000 48,000 129,214.27 3.07 不适用
艾亮 1,200,000 268,500 630,000 14.99 不适用
其他（房
艾燕 250,000 54,000 216,000 5.14 不适用
屋租赁）
殷宝华 36,000 9,000 36,000 0.86 不适用
小计 1,646,000 379,500 1,011,214.27 24.05 不适用
主要原因为预计
2020 年能完成部
分薄膜电容器市场
合计 21,646,000 2,179,500 5,185,749.62 —
客户的产品认证，
逐步可以拿到客户
认定和订单。
2．关联担保事项
2020年，公司子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司和江苏立富电极箔有限公司（以下
简称“江苏立富”）拟向交通银行股份有限公司益阳分行申请综合授信，由公司关联方
艾立华提供担保，具体担保情况如下表：
最高授信金额
授信银行 授信品种 申请授信公司 担保方式
（万元）
银行承兑汇票、国内
交通银行股份 即期延期信用证、即
江苏立富电极箔有
有限公司益阳 期远期信用证、非融 5,000.00 艾立华担保
限公司
分行 资保函、出口发票、
进口押汇、出口押汇
交通银行股份 银行承兑汇票、流动
新疆荣泽铝箔制造
有限公司益阳 资金贷款、电子商票 10,000.00 艾立华担保
有限公司
分行 保贴
短期流动资金贷款、
银行承兑汇票、商票
中国民生银行 贴现、商业承兑兑付 江苏立富电极箔有 5000
股份有限公司 额度、买方保理担保、 限公司与新疆荣泽 注：由立富与荣泽 艾立华担保
长沙分行 开立国内信用证及议 铝箔制造有限公司 共用额度
付、融资性保函，非
融资性保函
公司在授信额度内向银行借款，由关联方按上表所列担保方式提供连带担保。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人：艾华新动力电容(苏州)有限公司（以下简称“艾华新动力”）
1．基本情况
社会信用代码：91320506MA1W6DNK6H
注册地址：苏州市吴中区光福镇福利村 102 号 B 栋厂房
法定代表人：张健
注册资本：1000万元人民币
企业类型：有限责任公司(中外合资)
成立日期：2018 年 3 月 12 日
经营范围：研发、生产、销售：薄膜电容器；销售：电子元器件；自营和代理各类
商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输等。
股权结构：湖南艾华控股有限公司持股 65%；苏州健辉科贸易有限公司持股 20%；
TAN CHEE KONG 持股 15%。
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，艾华
新动力总资产 2,399.6 万元，净资产-177.41 万元，2019 年度营业收入 228.27 万元，
2019 年度净利润-994.26 万元。
2．与上市公司的关联关系
艾华新动力为公司控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称“艾华控股”）的控
股子公司，艾华控股持有艾华新动力公司 65%的股份。根据《上海证券交易所股票上市
规则》10.1.3 第（二）款规定，公司与艾华新动力公司构成关联关系。
3．履约能力分析
艾华新动力是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。
（二）关联人：江苏力清源环保股份有限公司（以下简称“力清源”）
1．基本情况
社会信用代码：91320600MA1MP5YF87
注册地址：南通市开发区和兴路 198 号
法定代表人：杨刚
注册资本：3000万人民币
企业类型：股份有限公司(非上市)
成立日期：2016 年 07 月 05 日
经营范围：生态环境治理服务；化工产品的生产、销售（危险化学品除外，生产另
设分支机构）。
股权结构：江苏力波兴水务科技有限公司持股 33.33%；杨刚持股 25.00%；江苏立
富电极箔有限公司持股 19.90%，江苏米昭进出口有限公司持股 11.67%，南通立环电子
有限公司持股 10.10%。
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，力清
源总资产 3,609.46 万元，净资产 2,716.2 万元，2019 年度营业收入 417.45 万元，2019
年度净利润-192.44 万元。
2．与上市公司的关联关系
力清源为公司控股子公司江苏立富联营企业，江苏立富持有力清源 23.5%股权与表
决权，根据企业会计准则第 36 号规定，公司与力清源构成关联关系。
3．履约能力分析
力清源是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。
（三）关联人：艾立华
1．基本情况
艾立华，男，1958年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任职
于益阳县电容器厂，历任技术员、车间主任；后创建益阳资江电子元件厂，创建益阳资
江电子元件有限公司，中国个体劳动者私营企业协会副会长、中国电子元件行业协会电
容器分会理事长、湖南省工商联副主席、湖南省个体劳动者协会副会长、现任艾华控股
董事长兼总经理，公司董事长。
2．与上市公司的关联关系
艾立华为公司实际控制人、董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5
条规定，公司与艾立华构成关联关系。
（四）关联人：王安安
1．基本情况
王安安，女，1966年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，在读EMBA。曾任
职于益阳县电容器厂，历任益阳资江电子元件有限公司董事、副总经理、总经理；现任
中国女企业家协会第六届理事会副会长、湖南省女企业家协会副会长、湖南省妇女儿童
发展基金会理事长、益阳市女企业家协会会长、艾华控股董事，公司副董事长。
2．与上市公司的关联关系
王安安为公司实际控制人、副董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5
条规定，公司与王安安构成关联关系。
（五）关联人：殷宝华
1．基本情况
殷宝华，男，1969年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。
毕业于西安交通大学，主修电子工程，曾任职于广东华信英锋电子有限公司、广东风华
高新科技股份有限公司利华公司总工程师；荣获广东省肇庆市“科学技术进步三等
奖”、“广东省电子工业科学技术进步三等奖”、“中国电子学会电子信息科学技术
奖”等荣誉，现任公司副董事长。
2．与上市公司的关联关系
殷宝华为公司股东、副董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5条规
定，公司与殷宝华构成关联关系。
（六）关联人：艾亮
1．基本情况
艾亮，女，1986年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。 曾任湖
南艾华投资有限公司董事、总经理；历任公司项目部经理，艾华学院执行院长。现任艾
华控股董事，公司董事、总裁。
2．与上市公司的关联关系
艾亮为公司实际控制人艾立华和王安安之女、公司董事、总裁。根据《上海证券交
易所股票上市规则》10.1.5条规定，公司与艾亮构成关联关系。
（七）关联人：艾燕
1．基本情况
艾燕，女，1989年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任公
司法务主管，平安证券北京投行部业务经理，湖南艾华投资有限公司投资总监。现任艾
华控股董事，公司董事会秘书。
2．与上市公司的关联关系
艾燕为公司实际控制人艾立华和王安安之女、公司董事会秘书。根据《上海证券交
易所股票上市规则》10.1.5条规定，公司与艾燕构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）交易的定价原则及方法
公司与上述关联方进行的各项购买产品、接受劳务、房屋租赁等关联交易，均依照
市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益
的情形。
（二）交易的数量与价格
公司将与以上关联方在预计的交易金额范围内开展业务，交易双方签订具体合同约
定实际交易数量和价格，计算交易金额。
（三）交易价款结算
付款安排和结算方式参照合同约定执行。
（四）协议及合同生效条件
在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司和关联方的法定代表人或
授权代表签名、盖章生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的合作是公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场情况公
平、合理确定，结算时间和方式按照公司统一政策执行，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。该项交易不会对公司的独立性产生影响，对关联方不会形成依赖，公司主要
业务或收入、利润来源不依赖上述交易。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2020年3月30日
