证券代码： 603989          证券简称：艾华集团              公告编号：2020-022
转债代码：113504           转债简称：艾华转债
转股代码：191504           转股简称：艾华转股


                     湖南艾华集团股份有限公司
                   关于2019年度利润分配的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     每股分配比例：每股派发现金红利0.3元（含税）

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、2019 年度利润分配方案内容

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币
426,282,046.51 元。经公司第四届董事会第八次会议决议，公司 2019 年度拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。截至 2019 年 12 月
31 日 ， 公 司 总 股 本 390,002,162 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
117,000,648.60 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 34.65%。
    在实施权益分派的股权登记日前，因可转换公司债券转股等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，并将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2020 年 3 月 27 日召开第四届董事会第八次会议，以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》。

    （二）独立董事意见

    经过审慎核查，我们认为：公司董事会在制订上述利润分配方案时进行了充
分的论证，既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远
利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。上述利润分配方案符合《公司
章程》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》中关于现金分红事项的
相关规定，董事会在审议该利润分配方案时，表决程序合法有效，我们同意公司
董事会2019年度利润分配议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会审议后认为：公司2019年生产经营情况良好，业绩符合预期，董事
会制定的利润分配方案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持
续发展需要，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，有
利于保持公司实现持续、健康的发展，同意该利润分配议案。

    三、相关风险提示

    （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会批准，敬请
广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                              湖南艾华集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2020 年 3 月 30 日