证券代码： 603989         证券简称：艾华集团           公告编号：2020-057
转债代码：113504          转债简称：艾华转债
转股代码：191504          转股简称：艾华转股


                    湖南艾华集团股份有限公司
          关于不提前赎回“艾华转债”的提示性公告

    本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2350号文核准，湖南艾华集团股
份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月2日公开发行了691万张可转换公
司债券，每张面值100元，发行总额69,100万元，期限 6 年。

     经上海证券交易所自律监管决定书[2018]34号文同意，公司6.91亿元可转
换公司债券于 2018 年 3 月 23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“艾华转债”，债券代码“113504”。自2018年9月10日起，“艾华转债”可
转换为公司A股普通股。

    根据《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约
定：“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）或当本次发行的可转换
公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。公司有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。”

    公司股票自 2020 年 5 月 27 日至 2020 年 7 月 9 日期间，连续三十
个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“艾华转债”当期转股价格（公司
于 2020 年 6 月 19 日实施 2019 年度利润分配方案，艾华转债的转股价格由 21.43
元/股调整为 21.13 元/股，因此 2020 年 5 月 27—2020 年 6 月 18 日的转股价格
为 21.43 元/股，2020 年 6 月 19 日—2020 年 7 月 9 日的转股价格为 21.13 元/
股）的 130％，已触发“艾华转债”的赎回条款。

    2020 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于不
提前赎回“艾华转债”的议案》，考虑到公司“艾华转债”自 2018 年 9 月 10 日
起开始转股，转股时间相对较短，同时结合当前的市场情况，公司董事会决定本
次不行使“艾华转债”的提前赎回权利，不提前赎回“艾华转债”。


    特此公告。




                                          湖南艾华集团股份有限公司
                                                   董事会
                                              2020 年 7 月 9 日