艾华集团:第四届董事会第十二次会议决议的公告2020-08-04
证券代码: 603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2020-062
转债代码:113504 转债简称:艾华转债
转股代码:191504 转股简称:艾华转股
湖南艾华集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会
议于 2020 年 7 月 31 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开,本次
会议由公司董事长艾立华先生召集主持,本次会议通知于 2020 年 7 月 20 日以
专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参
加会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》。
《公司 2020 年半年度报告》详见 2020 年 8 月 4 日公司指定信息披露网站
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),《公司 2020 年半年度报告摘要》
同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容请详见 2020 年 8 月 4 日
刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《独立董事关于公司
第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》。
《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编
号:2020-064)详见 2020 年 8 月 4 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容请详见 2020 年 8 月 4 日
刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《独立董事关于公司
第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 3 日