证券代码： 603989        证券简称：艾华集团          公告编号：2020-079
转债代码：113504         转债简称：艾华转债
转股代码：191504         转股简称：艾华转股


                    湖南艾华集团股份有限公司
            第四届董事会第十五次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2020 年 10 月 28 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次
会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2020 年 10 月 17 日以
专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参
加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》。

    《公司 2020 年第三季度报告》详见 2020 年 10 月 30 日公司指定信息披露
网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《公司 2020 年第三季度报
告正文》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于子公司搬迁扩产暨签署投资协议的议案》。

    根据公司产业规划和发展需要，以及四川省绵阳市高新技术产业开发区良好
的投资环境，同意将子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司搬迁至绵阳高新技
术产业开发区永兴镇并扩产，搬迁扩产项目计划投资约 15,000 万元。公司拟与
绵阳高新技术产业开发区管理委员会签署《投资合作协议》。董事会授权公司董
事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次投资等相关事宜。
    《关于子公司搬迁扩产暨签署投资协议的公告》（公告编号：2020-081）详
见 2020 年 10 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                湖南艾华集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2020 年 10 月 29 日