证券代码： 603989         证券简称：艾华集团          公告编号：2021-016
转债代码：113504          转债简称：艾华转债
转股代码：191504          转股简称：艾华转股


                    湖南艾华集团股份有限公司
            第四届董事会第十八次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2021 年 4 月 1 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会
议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2021 年 3 月 20 日以专
人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加
会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

    《2020 年度董事会工作报告》详见 2021 年 4 月 6 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》。

    《2020 年度独立董事述职报告》详见 2021 年 4 月 6 日上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《2020 年度审计委员会履职报告》。

    《2020 年度审计委员会履职报告》详见 2021 年 4 月 6 日上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

    《2020 年度财务决算报告》详见 2021 年 4 月 6 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》。

    《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 6 日公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。《2020 年年度报告》详见同日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 6 日刊
登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第
四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过了《关于 2020 年度利润分配的议案》。

    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 10 股
派发现金红利 3.2 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 396,260,066
股，以此计算合计拟派发现金红利 126,803,221.12 元（含税）。如在实施权益
分派的股权登记日前，因可转换公司债券转股等致使公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    《关于 2020 年度利润分配的公告》（公告编号：2021-018）详见 2021 年 4
月 6 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 6 日刊
登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第
四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》（公告编号：
2021-019）详见 2021 年 4 月 6 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 6 日刊
登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第
四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告及内控审计报告》。

    《2020 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》详见 2021 年 4 月 6
日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 6 日刊
登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第
四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议通过了《关于公司部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

    为充分发挥项目结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大利益，公
司拟将“引线式铝电解电容器升级及扩产项目”、“ 新疆中高压化成箔生产线扩
产项目”的结余募集资金（包括利息收入在内的募集资金账户余额）用于永久补
充流动资金。
    《关于公司部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-020）详见 2021 年 4 月 6 日公司
指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 6 日刊
登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第
四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       十、审议通过了《关于重新签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董
事艾立华、王安安、殷宝华、艾亮回避此项议案表决。

    为了满足公司办事处正常的办公需求，同时考虑到各地区房产租赁市场实际
情况，公司拟重新与王安安、艾亮、艾燕、殷宝华签署《房屋租赁合同》，租赁
期限为 10 年，年租赁金额总计 103.20 万元。
    《关于重新签订房屋租赁合同暨关联交易的的公告》（公告编号：2021-021）
详见 2021 年 4 月 6 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见
2021 年 4 月 6 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独
立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董
事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

       十一、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关
联交易预计情况的议案》，关联董事艾立华、王安安、殷宝华、艾亮回避此项议
案表决。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》《上海证券交易所上市公司关联交
易实施指引》的相关规定，结合公司经营业务活动发展需要，公司对2021年度
日常关联交易进行了预计。公司关联交易的进行有利于公司的正常生产经营活
动，对公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利
益。
    《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的
公告》（公告编号：2021-022）详见 2021 年 4 月 6 日公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见
2021 年 4 月 6 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独
立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董
事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十二、审议通过了《关于 2021 年度银行授信及授权的议案》。

    根据生产经营情况的需要，公司 2021 年度向中国农业银行股份有限公司益
阳分行等 11 家银行综合授信 30.40 亿元融资额度。在此额度范围内，由股东大
会授权董事会根据经营需要向银行申请授信及融资，同时在上述授信额度内，授
权董事长艾立华先生 2021 年度在最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合
同、协议等法律文件。
    《关于 2021 年度银行授信及授权的公告》 公告编号：2021-023）详见 2021
年 4 月 6 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 6 日刊
登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第
四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十三、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内
部控制审计机构。在 2020 年度的审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、
公允的原则，顺利完成了公司 2020 年度的审计工作，表现了良好的职业操守和
业务素质。为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报告及内部控制审计机构，并提
请股东大会授权经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确
定其 2021 年度审计费用。2020 年度审计费用共计 90.00 万元（其中：年报审
计费用 80.00 万元，内控审计费用 10.00 万元）。较上一期审计费用增加 15 万
元。
    《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-024）详见
2021 年 4 月 6 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见
2021 年 4 月 6 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独
立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董
事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       十四、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理
工商变更登记的议案》。

    为提高公司的运营和决策效率，更好地完善公司内部治理，根据公司实际生
产经营的情况，并结合公司可转换公司债券转股的实际情况，拟对《公司章程》
相关条款及内容进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相
应的工商变更登记及备案手续。
    根据 “艾华转债”转股结果，公司注册资本增加 6,257,904 元，注册资本
由 390,002,162 元 人 民 币 变 更 为 396,260,066 元 人 民 币 ； 公 司 股 份 增 加
6,257,904 股，公司股份总数由 390,002,162 股变更为 396,260,066 股。
    《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公
告》（公告编号：2021-025）详见 2021 年 4 月 6 日公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。《公司章程（2021 年 4 月）》详见 2021 年 4 月 6 日
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 6 日刊
登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第
四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

    为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常
实施进度的情况下，公司拟使用总额不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金购买
期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，自公司股东大会审议通过之日
起 12 月之内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。
    《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-026）
详见 2021 年 4 月 6 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 6 日刊
登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第
四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十六、审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》。

    为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，提升股东回报，
在确保日常经营资金需求前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 15 亿元闲
置自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 月之内有效。在
上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。
    《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-027）
详见 2021 年 4 月 6 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 6 日刊
登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第
四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十七、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。
    经公司董事会推荐、董事会提名委员会审核通过，同意提名陈晨先生为公司
第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。
    《关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-028）
详见 2021 年 4 月 6 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 6 日刊
登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第
四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则
第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）的规定，公司结合具体情况自
2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则，对相关会计政策进行相应变更。本次会计
政策变更是公司根据国家会计政策的要求进行相应变更，符合相关法律、法规及
《企业会计准则》的有关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，
同意本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-029）详见 2021 年 4 月 6
日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 6 日刊
登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第
四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十九、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

    同意于 2021 年 4 月 27 日（星期二）召开公司 2020 年度股东大会，审议
第四届董事会第十八次会议提交的相关议案，并授权公司证券部全权办理股东大
会准备事宜。
    《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》 公告编号：2021-030）详见 2021
年 4 月 6 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                 湖南艾华集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2021 年 4 月 2 日