艾华集团：湖南艾华集团股份有限公司2020年度董事会工作报告2021-04-06
湖南艾华集团股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年度，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规的要求和《公司章程》的规定，明确公司战略发展方向，认真履行董
事会职责，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋予的职权，
认真推进会议各项决议的有效实施，促使规范公司运作，推动公司各项业务有序
开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现将董事会 2020 年度的重点工作
及 2021 年的工作计划报告如下：
一、2020 年度公司经营情况
2020 年，新冠疫情重创全球经济，贸易摩擦进一步冲击全球产业链格局，
国内外经济面临着较大的挑战和不确定性。全球疫情带动全球医疗与宅家经济相
关应用产品（网络通信、笔记本电脑、服务器等）需求快速增长，并转移到中国
制造端。生产要素的配置上，行业开始更关注效率、效益和成本，中国制造业的
集群效应和管理优势逐步凸显。同时，“国产替代、国产创新”的需求愈加迫切，
再加上国家新基建政策的引导，5G 设备、数据中心等建设加速，公司面对的是
链接新兴市场的机遇，和打造差异化创新的挑战。公司管理层围绕战略规划，在
守好抗疫防线的前提下，快速实现复工复产，积极部署和落实业绩和管理持续改
善工作，以精益管理为抓手，不断提升品质和品牌信任度，稳步推进年初制定的
经营计划，推动主营业务稳健发展。
报告期内，公司全年实现营业收入 25.17 亿元，同比增长 11.63%；实现营
业利润 4.43 亿元， 同比增长 14.79%；
报告期内，公司主要开展了以下工作：
（一）保持传统市场优势，加速拓展新兴市场，提升产品市场占有率。
近几年公司一直遵循“智慧营销”的法则，以市场需求为前提，培养优质销
售团队，实行重要客户精准营销，灵活配套营销。对此，公司积累了一定经验，
也参与到客户多赢合作的供应链体系，并保持较高份额。连续多年保持在节能照
明市场以及手机快充市场市占率第一的位置。随着全球经济格局对市场的影响，
公司销售团队也在加快对其他市场的开拓。报告期内，公司在家电、工业变频控
制、电网智慧电表、新能源、数据中心等领域均有重大突破。同时增加了各领域
代表性客户的突破性销售，以品牌客户加速重要行业导入速度。
（二）推进智能制造，优化运营及生产效率。
报告期内，公司积极提升生产线的设备自动化和精细化管理，有效推进智能
制造技术，打造自动化、智能化、数字化制造平台。公司以 OA、SAP 等信息化
办公系统为基础，全面梳理公司业务流程，提升公司的运营效率。导入信息化、
可视化管理系统和可追溯管理系统，建立数据库，强化从采购到销售全流程管理
能力，提高生产效率。报告期末，公司被工业和信息化部、中国工业经济联合会
列入“第二批制造业单项冠军企业（产品）名单”。
（三）升级质量管理体系，强劲公司市场竞争力。
报告期内，公司贯彻“艾华质量年”战略目标，新增 400 多个品质把控项，
对齐品质和产品要求，进行定期质量复盘，推行代表客户审查，站在专业的角度，
进行严格的内审，提升产品质量。持续贯彻和加强“全员参与、全过程管理”的
质量意识，保证产品的安全性和质量的稳定性。公司将“扫除道”的理念与品质
维护相结合，并力行 5S 革新，从环境清洁、设备维护、现场秩序等方面逐一精
细把控，从源头上保证产品品质。报告期内公司荣获“第六届湖南省省长质量奖”。
（四）加大研发投入，保证核心技术掌控。
报告期内，公司加大研发投入力度，通过深度融合产学研，深究关键技术，
加强对新品、 差异化技术的开发效率。公司目前已成立了集公司顶尖技术人才、
高新技术设备、前沿技术资源等于一体的中央研究院，并从基础材料、产品、工
业装备、产品应用等四个维度，成立了“基础材料研究院”、“产品研究院”、“工
业装备研究院”、“产品应用研究院”等平台，和院校建立合作，加强沟通交流。
2020 年，公司研发投入为 14,198.52 万元，同比增长 17.01%。研发项目持续推
进，完成了 7 项年度高新开发项目，其中包含 1 项新产品及新工艺推广、1 项突
破性产品改进项目。报告期内公司新获授权的专利 79 项，其中发明专利 7 项，
实用新型专利 68 项，外观设计专利 4 项。截至报告期末，公司持有有效的授权
专利 275 项，其中发明专利 41 项，实用新型专利 227 项，外观设计专利 7 项。
（五）深化主材供应商管理，促成供应链的支撑力。
报告期内，公司与上游原料供应商展开战略合作，积极提高公司主要原材料
铝箔的自供率，积极开展电解纸、橡胶塞等关键原材料的合作研发。通过供应商
帮扶、供应商现场稽核等多种形式，积极提升供方的品质保证能力，对不同供应
商从关键过程能力、速度、操作、性价比等多维度进行评价，强化资源整合，确
保供应链安全，从成本、交期上体现供应链的支撑优势。
（六）优化组织与管理体系，增强公司发展动能。
报告期内，公司深化星耀事业部的管理体制，并结合扫除道与企业管理的文
化渗透，不断优化组织与管理体系。同时，坚定事业部制的绩效管理，集团量化
目标，通过评比，在良性竞争下“比、学、赶、帮、超”；实行“双会”制，定
时召开月度及季度会议，提升执行力，提高沟通效率，调整各中心、事业部管理
者的关注点，形成其良好的工作管理习惯；提高风险把控能力，建立不可控事件
的抗风险预机制，包括市场预警预案，资金储备运营预案等；学精益，强根基，
加强内外培训，快速拉通横向标准化，通过横向推广，纵向拉通，赋能管理团队。
二、2020 年度董事会工作开展情况
报告期内，公司共召开了 10 次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议，
不存在委托出席和缺席的情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关
法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：
会议
序号 会议日期 届次 审议通过议案内容
方式
1．《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
2020 年 1 月 第四届董事会
1 通讯 2．《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>
9日 第七次会议
的议案》
1．《2019 年度董事会工作报告》
2．《2019 年度独立董事述职报告》
3．《2019 年度审计委员会履职报告》
2020 年 3 月 第四届董事会 现场加
2 4．《2019 年度财务决算报告》
27 日 第八次会议 通讯
5．《2019 年年度报告全文及摘要》
6．《关于 2019 年度利润分配的议案》
7．《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8．《2019 年度内部控制评价报告及内控审计报告》
9．《关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常
关联交易预计情况的议案》
10．《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以
募集资金等额置换的议案》
11．《关于 2020 年度银行授信及授权的议案》
12．《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
13．《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办
理工商变更登记的议案》
14．《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》
15．《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
16．《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
17．《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
18．《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
19．《关于聘任公司总裁的议案》
20．《关于聘任证券事务代表的议案》
21．《关于会计政策变更的议案》
22．《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
2020 年 4 月 第四届董事会
3 通讯 《公司 2020 年第一季度报告》
28 日 第九次会议
2020 年 7 月 第四届董事会
4 通讯 《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》
9日 第十次会议
2020 年 7 月 第四届董事会
5 通讯 《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》
30 日 第十一次会议
1．《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
2020 年 7 月 第四届董事会 现场加
6 2．《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
31 日 第十二次会议 通讯
项报告》
2020 年 8 月 第四届董事会
7 通讯 《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》
20 日 第十三次会议
2020 年 9 月 第四届董事会
8 通讯 《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》
14 日 第十四次会议
2020 年 10 月 第四届董事会 现场加 1．《公司 2020 年第三季度报告》
9
28 日 第十五次会议 通讯 2．《关于子公司搬迁扩产暨签署投资协议的议案》
2020 年 12 月 第四届董事会
10 通讯 《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》
11 日 第十六次会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司召开了 2019 年年度股东大会，会议的召集、召开与表决
程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东大会
议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，具体情况如下：
序号 会议日期 届次 会议方式 审议通过议案内容
1．《2019 年度董事会工作报告》
2．《2019 年度监事会工作报告》
3．《2019 年度独立董事述职报告》
4．《2019 年度财务决算报告》
5．《2019 年年度报告全文及摘要》
6．《关于 2019 年度利润分配的议案》
7．《关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020
年度日常关联交易预计情况的议案》
8．《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资
项目并以募集资金等额置换的议案》
2020 年 4 2019 年 年 度 现场+网 9．《关于 2020 年度银行授信及授权的议案》
1
月 21 日 股东大会 络投票 10．《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
11．《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>
并授权办理工商变更登记的议案》
12．《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报
规划》
13．《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
的议案》
14．《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品
的议案》
15．《关于补选公司第四届董事会非独立董事的
议案》
公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，
认真执行重大事项的决策程序，贯彻先后实施的决策原则，严格按照股东大会的
决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会
审批的情形，也不存在先实施后的情形。
（三）董事会下设的各委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会。报告期内，各专门委员会均按照《公司法》《证券法》《上市公
司治理准则》以及董事会所制定工作细则的职权范围运作，在各自的专业领域发
挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公
司持续发展，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事能够严格按照《公司章程》《独立董事工作细则》等的规定，
本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，
认真审议各项议案，客观地发表自己的意见及观点，积极了解公司经营情况和内
部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识
作出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。
报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。
（五）信息披露工作情况
2020 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海
证券交易所及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公
司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠
实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资
者利益。
（六）投资者关系管理工作情况
报告期内，公司通过投资者电话、“上证 e 互动”等多种渠道加强与投资者
的联系和沟通，让投资者更加便捷、及时的了解公司情况，促进了公司与投资者
之间的良性互动关系。全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，
便于广大投资者的积极参与。不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保
护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理目标。
三、2021 年董事会的主要工作计划
1．积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科
学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中小
股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治
理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和
前瞻性。
2．做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券
法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作
和透明度。
3．进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体
系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，
不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
4．做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的
沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法
权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 2 日
