证券代码： 603989         证券简称：艾华集团         公告编号：2021-017
转债代码：113504          转债简称：艾华转债
转股代码：191504          转股简称：艾华转股


                    湖南艾华集团股份有限公司
            第四届监事会第十七次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议于 2021 年 4 月 1 日以现场方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议由公
司监事会主席黄远彬先生召集主持，本次会议通知于 2021 年 3 月 20 日以专人
递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加
会议监事 3 人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。

    《2020 年度监事会工作报告》详见 2021 年 4 月 6 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

    《2020 年度董事会工作报告》详见 2021 年 4 月 6 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

    《2020 年度财务决算报告》详见 2021 年 4 月 6 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》。

    监事会审议并发表如下审核意见：

    1．《公司 2020 年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2．《公司 2020 年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管
理委员会及上海证券交易所有关规定及相关要求，年度报告及摘要如实地反映了
公司报告期内的财务状况、经营管理成果和现金流量；
    3．监事会在提出本意见前，未发现参与《公司 2020 年度报告全文及摘要》
编制和审核的人员有违反保密规定的行为；
    4．《公司 2020 年度报告全文及摘要》真实反映了本报告期公司的实际情
况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真
实、准确、完整。
    《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 6 日公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。《2020 年年度报告》详见同日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《关于 2020 年度利润分配的议案》。

    监事会审议后认为：公司 2020 年生产经营情况良好，业绩符合预期，董事
会制定的利润分配方案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持
续发展需要，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，有
利于保持公司实现持续、健康的发展，同意该利润分配议案。
    《关于 2020 年度利润分配的公告》（公告编号：2021-018）详见 2021 年 4
月 6 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    监事会认为：公司在募集资金的使用管理上，严格按照公司募集资金的管理
制度要求进行管控，募集资金使用符合募投项目需要，不存在违规使用募集资金
的行为。公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海
证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
    《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》（公告编号：
2021-019）详见 2021 年 4 月 6 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告及内控审计报告》。

    监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律
法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的
建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运
行情况。
    《2020 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》详见 2021 年 4 月 6
日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过了《关于公司部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

    监事会认为：将“引线式铝电解电容器升级及扩产项目”、“ 新疆中高压化
成箔生产线扩产项目”两项目尚未使用完毕的募集资金永久补充流动资金，有利
于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在损害股东利益的情形，符合公
司和全体股东的利益，同意公司将本次结余募集资金永久补充流动资金。
    《关于公司部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-020）详见 2021 年 4 月 6 日公司
指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    九、审议通过了《关于重新签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。

    监事会认为：公司此次重新签订房屋租赁合同是为了满足公司办事处正常的
办公需求，遵循了公平合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，
决策程序符合相关规定。
    《关于重新签订房屋租赁合同暨关联交易的的公告》（公告编号：2021-021）
详见 2021 年 4 月 6 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联
交易预计情况的议案》。

    监事会认为：公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的
业务往来，有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则，不存在损害公司及
全体股东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。
    《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的
公告》（公告编号：2021-022）详见 2021 年 4 月 6 日公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十一、审议通过了《关于 2021 年度银行授信及授权的议案》。

    监事会认为：公司根据 2021 年生产经营情况，向中国农业银行股份有限
公司益阳分行等 11 家银行申请最高综合授信 30.40 亿元融资额度，是为有效地
保证公司经营目标的实现，合理地使用各种资源，提升公司的经营效益。同意在
此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要在额度范围内向 11 家银行
申请授信及融资，同时在上述授信额度内，授权董事长艾立华先生在 11 家银行
的最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等法律文件。
    《关于 2021 年度银行授信及授权的公告》 公告编号：2021-023）详见 2021
年 4 月 6 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十二、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

    监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，
在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师
执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，
且对公司的财务状况较为熟悉，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意授权经营管理层根据 2021 年度审计
的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
    《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-024）详见
2021 年 4 月 6 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十三、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理
工商变更登记的议案》。

    监事会认为：此次变更是根据公司实际生产经营的情况，并结合公司可转换
公司债券转股的实际情况进行的修订，是为了提高公司的运营和决策效率。我们
同意变更公司注册资本为 396,260,066 元人民币，修订《公司章程》，并提请股
东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。
    《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公
告》（公告编号：2021-025）详见 2021 年 4 月 6 日公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。《公司章程（2021 年 4 月）》详见 2021 年 4 月 6 日
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

    监事会认为：公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人
民币 2 亿元的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，
能提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，符合公司和全体股东的利益，相
关审批程序符合法律、法规的规定。监事会表示无异议。
    《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-026）
详见 2021 年 4 月 6 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十五、审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》。

    监事会认为：公司目前生产经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部
控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，使用最高额度不超过人
民币 15 亿元闲置自有资金进行现金管理，能提高公司自有资金的使用效率，增
加自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，
相关审批程序符合法律法规的规定。监事会表示无异议。
    《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-027）
详见 2021 年 4 月 6 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为：公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更，符
合《企业会计准则》及上海证券交易所相关规定，执行会计政策变更能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司
变更相关会计政策。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-029）详见 2021 年 4 月 6
日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                  湖南艾华集团股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2021 年 4 月 2 日