证券代码： 603989           证券简称：艾华集团               公告编号：2021-018
转债代码：113504            转债简称：艾华转债
转股代码：191504            转股简称：艾华转股


                      湖南艾华集团股份有限公司
                    关于2020年度利润分配的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     每股分配比例：每股派发现金红利0.32元（含税）

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、2020 年度利润分配方案内容

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币
526,744,526.00 元。经公司第四届董事会第十八次会议决议，公司 2020 年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税）。截至 2020 年 12
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 396,260,066 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
126,803,221.12 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 33.32%。
    在实施权益分派的股权登记日前，因可转换公司债券转股等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告
具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2021 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十八次会议，以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度利润分配的议案》。
    （二）独立董事意见

    经过审慎核查，我们认为：公司 2020 年度利润分配方案是在综合考虑公
司目前总体运营情况、所处发展阶段、未来经营计划以及中长期发展战略的前提
下制定的，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证
券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规的要求，符合公司整体发展战
略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤
其中小股东的利益的情形。董事会在审议该利润分配方案时，表决程序合法有效，
我们同意公司董事会 2020 年度利润分配议案，并同意将该议案提交公司股东大
会审议。

    （三）监事会意见
    监事会审议后认为：公司 2020 年生产经营情况良好，业绩符合预期，董事
会制定的利润分配方案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持
续发展需要，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，有
利于保持公司实现持续、健康的发展，同意该利润分配议案。

    三、相关风险提示

    （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会批准，敬请
广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                              湖南艾华集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2021 年 4 月 2 日