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公司公告

艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议的公告2021-04-30  

                        证券代码: 603989        证券简称:艾华集团          公告编号:2021-042
转债代码:113504         转债简称:艾华转债
转股代码:191504         转股简称:艾华转股


                    湖南艾华集团股份有限公司
            第四届董事会第二十次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会
议于 2021 年 4 月 28 日以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开,本次会
议由公司董事长艾立华先生召集主持,本次会议通知于 2021 年 4 月 17 日以专
人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加
会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定,会议形成的决议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

    一、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》。

    《公司 2021 年第一季度报告》详见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露
网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),《公司 2021 年第一季度报
告正文》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

    鉴于近期公司董事发生变动,为保证公司董事会专门委员会的正常运作,根
据《公司法》和《公司章程》的相关规定,须对公司第四届董事会专门委员会成
员进行调整。具体调整情况如下:

    1.补选艾亮女士为董事会战略委员会委员,任期自董事会审议通过之日起
至公司第四届董事会任期届满时止。公司第四届董事会战略委员会其他人员组成
不变。补选后的公司第四届董事会战略委员会成员组成如下:主任委员为艾立华,
委员为王安安、艾亮、古群(独立董事)、熊翔(独立董事)、徐莉萍(独立董事);

    2.补选艾亮女士为董事会薪酬与考核委员会委员,任期自董事会审议通过
之日起至公司第四届董事会任期届满时止。公司第四届董事会薪酬与考核委员会
其他人员组成不变。补选后的公司第四届董事会战略委员会成员组成如下:主任
委员为熊翔(独立董事),委员为王安安、艾亮、古群(独立董事)、徐莉萍(独
立董事)。

    3.公司第四届董事会提名委员会、第四届董事会审计委员会人员组成不变。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。




                                                湖南艾华集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2021 年 4 月 29 日