证券代码： 603989        证券简称：艾华集团        公告编号：2021-048
转债代码：113504         转债简称：艾华转债
转股代码：191504         转股简称：艾华转股


                     湖南艾华集团股份有限公司
         关于不提前赎回“艾华转债”的提示性公告

    本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    公司股票自2021 年4 月15日至 2021 年5 月10日期间已触发“艾华
转债”的赎回条款。公司决定本次不行使“艾华转债”的提前赎回权利，不提前
赎回“艾华转债”。
    当“艾华转债”再次触发赎回条款时，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否行使“艾华转债” 的提前赎回权利。

    一、“艾华转债”基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2350号文核准，湖南艾华集团股
份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月2日公开发行了691万张可转换公
司债券，每张面值100元，发行总额69,100万元，期限 6 年。

     经上海证券交易所自律监管决定书[2018]34号文同意，公司6.91亿元可转
换公司债券于 2018 年 3 月 23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“艾华转债”，债券代码“113504”。自2018年9月10日起，“艾华转债”可
转换为公司A股普通股。

    二、“艾华转债”触发提前赎回条件依据

    根据《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约
定：“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）或当本次发行的可转换
公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。公司有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。”
    公司股票自2021 年4 月15日至 2021 年5 月10日期间，连续三十个交易
日中有十五个交易日的收盘价格不低于“艾华转债”当期转股价格（21.13元/
股）的 130％，已触发“艾华转债”的赎回条款。

    三、公司董事会审议情况

    2021 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于不提前赎回“艾华转债”的议案》，结合当前市场情况及公司实际综合考虑，
公司董事会决定本次不行使“艾华转债”的提前赎回权利，不提前赎回“艾华转
债”。

    四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级
管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况

    公司控股股东湖南艾华控股有限公司在本次“艾华转债”赎回条件满足前的
六个月内不存在交易“艾华转债”的情况。

    五、风险提示

    当“艾华转债”再次触发赎回条款时，届时公司董事会将再次召开会议决定
是否行使“艾华转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者注意投资风险，及时关
注公司公告。


    特此公告。




                                         湖南艾华集团股份有限公司
                                                   董事会
                                             2021 年 5 月 10 日