证券代码： 603989        证券简称：艾华集团           公告编号：2021-073
转债代码：113504         转债简称：艾华转债


                    湖南艾华集团股份有限公司
           第四届董事会第二十五次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议于 2021 年 8 月 2 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次
会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2021 年 7 月 22 日以
专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参
加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。

    《公司 2021 年半年度报告》详见 2021 年 8 月 4 日公司指定信息披露网站
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《公司 2021 年半年度报告摘要》
同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 8 月 4 日
刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司
第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。

    《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2021-075）详见 2021 年 8 月 4 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 8 月 4 日
刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司
第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                     湖南艾华集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                           2021 年 8 月 3 日