证券代码： 603989          证券简称：艾华集团            公告编号：2021-077
转债代码：113504           转债简称：艾华转债


                     湖南艾华集团股份有限公司
             第四届监事会第二十五次会议决议的公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次
会议于 2021 年 8 月 3 日以现场方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议由
公司监事会主席黄远彬先生召集主持，本次会议通知于 2021 年 7 月 30 日以专
人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参
加会议监事 3 人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议
案：

       经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了《关于不提前赎回“艾华
转债”的议案》。

    公司股票自 2021 年 7 月 14 日至 2021 年 8 月 3 日期间，满足连续三十个
交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“艾华转债”当期转股价格（20.81
元/股）的 130％，已触发“艾华转债”的赎回条款。鉴于当前市场情况和公司
实际情况，同意公司本次不行使“艾华转债”的提前赎回权利，不提前赎回“艾
华转债”。

    具体内容详见 2021 年 8 月 4 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《关于不提前赎回“艾华转债”的公告》（公告编
号：2021-078）。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             湖南艾华集团股份有限公司
                      监事会
                  2021 年 8 月 3 日