证券代码： 603989        证券简称：艾华集团         公告编号：2021-095
转债代码：113504         转债简称：艾华转债


                    湖南艾华集团股份有限公司
          第四届董事会第二十九次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次
会议于 2021 年 9 月 28 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本
次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2021 年 9 月 26 日
以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应
参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真讨论审议，本次会议逐项审
议通过如下议案：

    一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

    1.1 公司本次回购股份的目的和用途
    基于对公司价值的判断和未来发展的信心，立足公司长期可持续发展和价值
增长，增强投资者对公司的投资信心，同时为促进公司长期健康发展，进一步建
立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制，使各方更紧
密的合力推进公司的长远发展，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，公司
根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，拟以自有资金通过
集中竞价交易方式实施股份回购方案，后续拟用于股权激励计划。公司如未能在
股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股
份将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    1.2 回购股份的种类
    本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
             表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
             1.3 回购股份的方式
             本次回购股份的方式为：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式
      进行。
             表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
             1.4 回购期限
             （1）本次回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起
      不超过 12 个月。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机做
      出回购决策并予以实施。
             （2）如果触及以下条件，则回购期提前届满：
             A．在回购期限内，公司回购股份数量达到数量上限，则本次回购方案实施
      完毕，即回购期限自该日起提前届满；
             B．在回购期限内，公司回购股份数量达到数量下限，则本次回购方案自公
      司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
             C．如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
      次回购方案之日起提前届满。
             （3）公司不得在下列期间内回购公司股份：
             A．公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
             B．自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决策
      过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
             C．中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
             回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，
      本次回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
             表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       1.5 拟回购股份的用途、资金总额、数量、占公司总股本的比例

                拟回购资金总额                          占公司总股本的
  回购用途                         拟回购数量（股）                          回购实施期限
                   （万元）                               比例（%）

                                                                         自公司董事会审议通过
股权激励计划     5,000-10,000     1,250,000-2,500,000     0.31-0.63
                                                                         本次回购股份方案之日
                                                                  起不超过 12 个月。

    注：（1）公司总股本按 399,512,850 股计算；

    （2）公司拟用不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含）自

有资金进行本次回购，若根据回购股份的价格不超过人民币 40.00 元/股（含），按回购金

额上限测算，预计回购股份数量约为 250 万股，约占公司最近一次公告的总股本的 0.63%，

按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 125 万股，约占公司最近一次公告的总股本

的 0.31%，本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满

时公司实际回购情况为准。

    （3）上述个别数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    1.6 本次回购的价格
    回购股份的价格为不超过人民币 40.00 元/股（含），该回购价格上限不高
于董事会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的
150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价
格、公司财务状况和经营状况确定。
    若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等其他除
权除息事宜，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相
关规定对回购价格做相应调整。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    1.7 本次回购的资金总额及资金来源
    公司拟用于本次回购的资金额度不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人
民币 10,000 万元（含），资金来源为公司自有资金。具体回购资金总额以回购完
毕或回购实施期限届满时公司实际使用的资金总额为准。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    1.8 办理本次回购股份事宜的具体授权
    为了保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层根据有
关法律、法规及规范性文件办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但
不限于：
    （1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股
份的具体方案；
    （2）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
    （3）在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
    （4）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由公司董事会、股东大会
表决的事项外，依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调
整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
    （5）办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与
本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
    （6）决定是否聘请相关中介机构；
    （7）办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必须的事宜。
    以上授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    根据《公司章程》第二十四条、第二十五条、第二十六条和第一百一十五条
之规定，本次回购股份方案经董事会三分之二以上董事出席的董事会会议审议通
过后实施，无需提交公司股东大会审议。

    《 关 于 以 集中 竞 价 交易 方 式 回 购公 司 股 份方 案 的 公 告 》（ 公 告编 号 ：
2021-097）详见 2021 年 9 月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事发表了同意本议案的独立意见。具体内容详见 2021 年 9 月
29 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的独立意见》。

    特此公告。

                                                        湖南艾华集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                               2021 年 9 月 28 日