证券代码： 603989         证券简称：艾华集团            公告编号：2021-110
转债代码：113504          转债简称：艾华转债


                    湖南艾华集团股份有限公司
              关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会换届相关事宜

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届
满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选
举工作。公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董
事 3 名。公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审
查，公司于 2021 年 10 月 28 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关
于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司
第五届董事会董事薪酬的议案》。第五届董事会董事候选人名单及其薪酬如下（简
历附后）：
    （一）同意提名艾立华先生、王安安女士、艾亮女士、陈晨先生为公司第五
届董事会非独立董事候选人。在公司任职的董事按其所在的岗位及所担任的职位
领取相应的薪酬；其中，同时兼任高级管理人员的董事，以高级管理人员身份领
取薪酬。
    （二）同意提名肖海军先生、邓中华先生、黄森女士为公司第五届董事会独
立董事候选人。独立董事按照人民币 7 万元/年（含税）的标准领取独董津贴。
    上述候选人及薪酬议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会，候选人
以累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事任期自公司 2021 年第一次临时
股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四
届董事会继续履行职责。
    公司将按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人材料，独立董事候选人
资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并以累积投票制
选举产生。公司第五届董事会独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会
审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
     公司第四届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见：
    1．公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人、独立董事候选人提名程
序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。根据公司提供的有
关资料，经过对非独立董事候选人、独立董事候选人资格的审查，充分了解被提
名人教育背景、工作经历等情况后，未发现有《公司法》《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中
规定的不得担任公司非独立董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理
委员会确认为市场禁入者且进入尚未解除的情形。各被提名人符合担任公司非独
立董事、独立董事的任职条件，具备相应的任职资格。
    2．同意选举艾立华先生、王安安女士、艾亮女士、陈晨先生为公司第五届
董事会非独立董事候选人。同意选举肖海军先生、邓中华先生、黄森女士为公司
第五届董事会独立董事候选人。
    3．同意将第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人名单提交公司
股东大会审议。其中独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交
股东大会审议。

    二、监事会换届相关事宜

    公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表
监事 2 名。公司于 2021 年 10 月 28 日召开第四届监事会第三十次会议，审议通
过了《关于监事会换届选举暨选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议
案》《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》，同意提名赵新国先生、许雷冰先
生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。第五届监事会监事
津贴为人民币 2 万元/年（含税），在公司任职的监事另外根据其所在的岗位及所
担任的职位领取相应的薪酬。
    上述候选人及薪酬议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会，候选人
以累积投票制选举产生。公司第五届监事会非职工代表监事的任期自公司 2021
年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之
前，公司第四届监事会继续履行职责。
    职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，职工代表监事将与经公司
2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第
五届监事会。

    上述董事候选人及监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得
担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，
不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

    特此公告。




                                             湖南艾华集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2021 年 10 月 29 日
附件：董事、监事候选人简历

    一、非独立董事候选人简历

    1．艾立华，男，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，
曾任职于益阳县电容器厂，历任技术员、车间主任；先后创建益阳资江电子元件
厂和益阳资江电子元件有限公司；现任湖南艾华控股有限公司董事长兼总经理、
中国个体劳动者私营企业协会副会长、中国电子元器件协会副会长、中国电子元
件行业协会电容器分会理事长、湖南省非公党委委员、湖南省个体劳动者协会副
会长，现任公司董事长。

    2．王安安，女，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。
曾任职于益阳县电容器厂，历任益阳资江电子元件厂副厂长、益阳资江电子元件
有限公司董事、副总经理、总经理；现任湖南艾华控股有限公司董事、中国女企
业家协会第七届理事会特邀副会长、湖南省女企业家协会副会长、湖南省妇女儿
童发展基金会理事长、益阳市女企业家协会会长，现任公司副董事长。

    3．艾亮，女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。
曾任湖南艾华投资有限公司董事、总经理，历任公司项目部经理、艾华学院执行
院长、总经理特别助理、副总经理。现任湖南艾华控股有限公司董事、公司董事
兼总经理。

    4．陈晨，男，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。
曾任信达金融租赁有限公司高级项目经理；历任公司总裁助理、制造中心总监、
副总裁。现任公司董事兼副总经理。

    二、独立董事候选人简历

    1．肖海军，男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生
学历。2007 年 10 月至 2008 年 9 月英国诺丁汉大学法学院访问学者。曾任邵阳
学院政史系讲师、副教授，湖南通程律师事务所兼职律师，上海建纬（长沙）律
师事务所兼职律师。现任湖南大学法学院教授、博士研究生导师，湖南大学法学
院学术委员会主任，湖南大学商事法与投资法研究中心主任，湖南大学法学院民
商事法律科学研究中心主任，中国法学会商法学研究会常务理事，湖南省法学会
民商法研究会副会长，北京德和衡（长沙）律师事务所兼职律师，长沙市仲裁委
员会仲裁员、专家委员，赛恩斯环保股份有限公司独立董事，力合科技（湖南）
股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事，湖南梦洁家纺股
份有限公司独立董事。

    2．邓中华，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生
学历。曾任益阳职业技术学院（原益阳供销学校）教师，湖南中骏高新科技股份
有限公司董事，湖南湘邮科技股份有限公司独立董事，湖南友谊阿波罗商业股份
有限公司独立董事。现任长沙学院（原长沙大学）教授，三一重能股份有限公司
独立董事，云南黄金矿业集团股份有限公司独立董事，湖南和顺石油股份有限公
司独立董事，创智和宇信息技术股份有限公司独立董事。

    3．黄森，女，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学
历。曾任北京当升材料科技股份有限公司研发工程师。现任中国电子元件行业协
会秘书长助理、科技委秘书长，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事。

    三、监事候选人简历

    1．赵新国，男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
曾荣获“全国质量先进个人”、“湖南省劳动模范”称号。曾任公司品管部部长、
质量技术部部长、制造部部长，厂长助理，一分厂厂长兼五分厂厂长，现任公司
消费电源事业部总经理兼艾华学苑副院长。

    2．许雷冰，男，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
曾任公司设备工程师、车间主任、工艺工程师，现任公司消费电源技术部长。