证券代码： 603989          证券简称：艾华集团         公告编号：2021-108
转债代码：113504           转债简称：艾华转债


                     湖南艾华集团股份有限公司
             第四届董事会第三十一次会议决议的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次
会议于 2021 年 10 月 28 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本
次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2021 年 10 月 17 日
以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应
参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

       一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 30 日公司指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

       二、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董
事候选人的议案》。

    因公司第四届董事会任期即将届满，经公司董事会提名、董事会提名委员会
审核，同意提名艾立华先生、王安安女士、艾亮女士、陈晨先生为公司第五届董
事会非独立董事候选人并提请公司股东大会选举，任期为自股东大会审议通过之
日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职
责。
    （1）选举艾立华先生为第五届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （2）选举王安安女士为第五届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （3）选举艾亮女士为第五届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （4）选举陈晨先生为第五届董事会非独立董事候选人。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-110）详见 2021
年 10 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 10 月 30
日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公
司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
    上述非独立董事候选人尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会独立董事
候选人的议案》。

    因公司第四届董事会任期即将届满，经公司董事会提名、董事会提名委员会
审核，同意提名肖海军先生、邓中华先生、黄森女士为公司第五届董事会独立董
事候选人并提请公司股东大会选举，任期为自股东大会审议通过之日起三年。股
东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。

    （1）选举肖海军先生为第五届董事会独立董事候选人；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （2）选举邓中华先生为第五届董事会独立董事候选人；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （3）选举黄森女士为第五届董事会独立董事候选人。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-110）详见 2021
年 10 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 10 月 30
日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公
司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
    上述独立董事候选人尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》。

    经全体董事讨论，综合考虑公司实际情况，同意公司制定的第五届董事会董
事在任期内的薪酬方案，具体如下：
    在公司任职的董事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；其中，
同时兼任高级管理人员的董事，以高级管理人员身份领取薪酬。独立董事按照人
民币 7 万元/年（含税）的标准领取独董津贴。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2021 年 10 月 30 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2021-110）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 10 月 30 日
刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司
第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

    五、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2021 年 11 月 16 日（星期二）召开 2021 年第一次临时股东大
会，授权公司证券部全权办理股东大会准备事宜。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-111）
详见 2021 年 10 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    特此公告。




                                                湖南艾华集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 10 月 29 日