证券代码： 603989          证券简称：艾华集团        公告编号：2021-123
转债代码：113504           转债简称：艾华转债


                    湖南艾华集团股份有限公司
             第五届董事会第一次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

     公司全体董事出席了本次会议。

     本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。


    一、董事会会议召开情况

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2021 年 11 月 16 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会
议通知于 2021 年 11 月 6 日以电子邮件及通讯等方式送达给全体董事、监事和
高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。经全体董事一致推荐，由艾立华先生主持本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：

    （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

    同意选举艾立华先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2021-125）详见 2021 年 11 月 18 日公司指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

       （二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

    同意选举王安安女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2021-125）详见 2021 年 11 月 18 日公司指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

       （三）审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委
员的议案》。

    经审议，公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员名单如下，任期自
本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

    （1）董事会战略委员会由 6 人组成：主任委员为董事艾立华先生，委员为
董事王安安女士、董事艾亮女士、独立董事肖海军先生、独立董事邓中华先生、
独立董事黄森女士；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （2）董事会提名委员会由 5 人组成：主任委员为独立董事肖海军先生，委
员为董事艾立华先生、董事王安安女士、独立董事邓中华先生、独立董事黄森女
士；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （3）董事会审计委员会由 3 人组成：主任委员为独立董事邓中华先生，委
员为董事王安安女士、独立董事肖海军先生；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （4）董事会薪酬与考核委员会由 5 人组成：主任委员为独立董事黄森女士，
委员为董事王安安女士、董事艾亮女士、独立董事肖海军先生、独立董事邓中华
先生。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2021-125）详见 2021 年 11 月 18 日公司指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

    （四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    同意聘任艾亮女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第五届董事会任期届满之日止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2021-125）详见 2021 年 11 月 18 日公司指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 11 月 18 日
刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司
第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    （五）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

    同意聘任陈晨先生、Stanley Shoakan Woo 先生为公司副总经理；聘任吴松
青先生为公司财务总监，任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事
会任期届满之日止。
    （1）聘任陈晨先生为公司副总经理；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （2）聘任 Stanley Shoakan Woo 先生为公司副总经理；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （3）聘任吴松青先生为公司财务总监。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2021-125）详见 2021 年 11 月 18 日公司指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 11 月 18 日
刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司
第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    （六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    同意聘任艾燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第五届董事会任期届满之日止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2021-125）详见 2021 年 11 月 18 日公司指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 11 月 18 日
刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司
第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    同意聘任杨湘女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第五届董事会任期届满之日止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2021-125）详见 2021 年 11 月 18 日公司指定信息披露媒体
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（http://www.sse.com.cn）。

    特此公告。




                              湖南艾华集团股份有限公司
                                       董事会
                                  2021 年 11 月 17 日