证券代码：603989         证券简称：艾华集团          公告编号：2022-013
转债代码：113504         转债简称：艾华转债


                    湖南艾华集团股份有限公司
                   关于聘任公司副总经理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日召开
第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公
司总经理提名、董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任张中伟先生（简
历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事
会任期届满之日止，张中伟先生将不再担任公司总裁特别助理职务。

    截至本公告日，张中伟先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，
具体如下：本次聘任副总经理的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等
法律法规的相关规定，合法有效。张中伟先生的教育背景、任职经历、专业能力
和职业素养符合公司副总经理的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等法
律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场
禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的处罚和
惩戒，不属于失信被执行人。因此，基于我们的独立判断，我们一致同意公司董
事会聘任张中伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第五届董事会任期届满之日止。

    特此公告。


                                               湖南艾华集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2022 年 2 月 25 日
附：张中伟先生简历

    张中伟，男，1983 年 08 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
美国注册管理会计师。曾任东莞村田电子有限公司总经理，2019 年 10 月至今，
先后担任湖南艾华集团股份有限公司总裁特别助理、益阳艾华富贤电子有限公司
董事。