证券代码：603989          证券简称：艾华集团         公告编号：2022-035
转债代码：113504          转债简称：艾华转债


                     湖南艾华集团股份有限公司
               关于召开 2021 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

        股东大会召开日期：2022年4月28日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统

    一、     召开会议的基本情况

    （一）股东大会类型和届次
    2021 年年度股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 4 月 28 日     14 点 30 分
    召开地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼
1 楼第 2 会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 28 日
                        至 2022 年 4 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
       （七）涉及公开征集股东投票权
       无

       二、    会议审议事项

       本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
  1         《2021 年度董事会工作报告》                           √
  2         《2021 年度监事会工作报告》                           √
  3         《2021 年度独立董事述职报告》                         √
  4         《2021 年度财务决算报告》                             √
  5         《2021 年年度报告全文及摘要》                         √
  6         《关于 2021 年度利润分配的议案》                      √
            《关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日
  7                                                               √
            常关联交易预计情况的议案》
  8         《关于 2022 年度银行授信及授权的议案》                √
  9         《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》                √
            《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议
  10                                                              √
            案》
            《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议
  11                                                              √
            案》
  12        《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》              √
            《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权
  13                                                              √
            办理工商变更登记的议案》
  14        《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                  √
  15        《关于修订<董事会工作细则>的议案》                    √
  16        《关于修订<监事会工作细则>的议案》                    √
  17        《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                  √
  18        《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》              √
  19        《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》              √


   （一）各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已分别经第五届董事会第六次会议，第五届监事会第六次会议审议
通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》。
   （二）特别决议议案：13

   （三）对中小投资者单独计票的议案：5-13、17、18、19

   （四）涉及关联股东回避表决的议案：7

    （五）应回避表决的关联股东名称：湖南艾华控股有限公司、王安安、殷宝
华、艾立平、曾丽军
   （六）涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、      股东大会投票注意事项

    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、      会议出席对象

    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别           股票代码     股票简称           股权登记日

       Ａ股              603989      艾华集团           2022/4/21
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员

    五、   会议登记方法

    （一）参加现场会议的登记方法
    1．个人股股东应出示本人身份证和股东账户卡；个人股东委托他人出席会
议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书（见附件）、委托人
身份证复印件和委托人账户卡。
    2．法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、
加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章
的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。
    3．异地股东可用信函或传真方式办理登记，本公司不接受电话登记。
    （二）登记时间：2022 年 4 月 25 日上午 8:00—12:00，下午 1:30—5:30
（信函以收到邮戳为准）。
    （三）登记地点：湖南省益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团证券部

    六、   其他事项

    （一）本次股东大会现场会议时间预计 2 小时，出席会议者交通及食宿等费
用自理。
    （二） 联系人：杨湘
    （三）联系电话：0737-6183891；传真：0737-4688205

    特此公告。

                                       湖南艾华集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 6 日

附件 1：授权委托书

    报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
     附件 1：授权委托书


                                        授权委托书

     湖南艾华集团股份有限公司：

           兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 28 日
     召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


     委托人持普通股数：


     委托人持优先股数：


     委托人股东帐户号：


序号                   非累积投票议案名称                  同意    反对      弃权

 1      《2021 年度董事会工作报告》

 2      《2021 年度监事会工作报告》

 3      《2021 年度独立董事述职报告》

 4      《2021 年度财务决算报告》

 5      《2021 年年度报告全文及摘要》

 6      《关于 2021 年度利润分配的议案》

        《关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常
 7
        关联交易预计情况的议案》

 8      《关于 2022 年度银行授信及授权的议案》

 9      《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

10      《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

11      《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

12      《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

        《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理
13
        工商变更登记的议案》
14      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

15      《关于修订<董事会工作细则>的议案》

16      《关于修订<监事会工作细则>的议案》

17      《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

18      《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》

19      《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》




     委托人签名（盖章）：                          受托人签名：


     委托人身份证号：                              受托人身份证号：


                                               委托日期：         年   月   日


     备注：


     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
     对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
     决。