证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2022-037
湖南艾华集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集
团办公楼 1 楼第 2 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 320,277,049
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
79.9064
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事、全体监事
出席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公
司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人（现场出席 6 人，腾讯会议方式出席 1 人）；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书艾燕出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,268,149 99.9972 0 0.0000 8,900 0.0028
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,268,149 99.9972 0 0.0000 8,900 0.0028
3、 议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,268,149 99.9972 0 0.0000 8,900 0.0028
4、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,268,149 99.9972 0 0.0000 8,900 0.0028
5、 议案名称：《2021 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,268,149 99.9972 0 0.0000 8,900 0.0028
6、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,277,049 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案内容： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的
股份余额为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。如在实施权益分派股权登
记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、可转换公司债券转股等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
7、 议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预
计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,523,548 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2022 年度银行授信及授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,261,649 99.9951 15,400 0.0049 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,277,049 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,277,049 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 319,519,699 99.7635 757,350 0.2365 0 0.0000
12、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,268,149 99.9972 0 0.0000 8,900 0.0028
13、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商
变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,277,049 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 318,491,446 99.4424 1,785,603 0.5576 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订<董事会工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 318,491,446 99.4424 1,785,603 0.5576 0 0.0000
16、 议案名称：《关于修订<监事会工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 318,491,446 99.4424 1,785,603 0.5576 0 0.0000
17、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 318,491,446 99.4424 1,785,603 0.5576 0 0.0000
18、 议案名称：《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,277,049 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
19、 议案名称：《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 320,277,049 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2021 年年度报告
5 66,514,648 99.9866 0 0.0000 8,900 0.0134
全文及摘要
关于 2021 年度利
6 66,523,548 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配的议案
关于 2021 年度日
常关联交易情况
7 及 2022 年度日常 66,523,548 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联交易预计情
况的议案
关于 2022 年度银
8 行授信及授权的 66,508,148 99.9768 15,400 0.0232 0 0.0000
议案
关于公司开展外
9 汇套期保值业务 66,523,548 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
关于使用部分闲
10 置募集资金购买 66,523,548 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
理财产品的议案
关于使用公司闲
11 置自有资金购买 65,766,198 98.8615 757,350 1.1385 0 0.0000
理财产品的议案
关于续聘公司
12 2022 年度审计机 66,514,648 99.9866 0 0.0000 8,900 0.0134
构的议案
关于变更公司注
册资本、修订<公
13 司章程>并授权 66,523,548 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
办理工商变更登
记的议案
关于修订<关联
17 交易管理制度> 64,737,945 97.3158 1,785,603 2.6842 0 0.0000
的议案
关于确认公司
18 2021 年 度 董 事 66,523,548 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬的议案
关于确认公司
19 2021 年 度 监 事 66,523,548 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 7 项议案涉及关联交易，关联股东湖南艾华控股有限公司、王安安对该项
议案进行了回避表决。
2、第13项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：刘渊恺 陈迪章
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表
决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有
效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖南艾华集团股份有限公司
2022 年 4 月 28 日