证券代码：603989            证券简称：艾华集团      公告编号：2022-059


                        湖南艾华集团股份有限公司
                2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日

    （二）股东大会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）
    艾华集团办公楼 1 楼第 2 会议室

    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            9,538,153

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                           6.4858
份总数的比例（%）

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。

    会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事、全体监事
出席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公
司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
         1、公司在任董事 7 人，出席 7 人（现场出席 5 人，腾讯会议方式出席 2
     人）；
         2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
         3、董事会秘书艾燕出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

         二、      议案审议情况

              （一）非累积投票议案

         1、议案名称：《关于控股股东承诺延期履行的议案》
         审议结果：通过
     表决情况：

                                 同意                      反对                      弃权

       股东类型                                                   比例
                          票数          比例（%）   票数                      票数     比例（%）
                                                                  （%）

         A股           9,538,106        99.9995      47       0.0005           0           0.0000


         （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                          同意                         反对               弃权
议案
               议案名称                                                   比例                比例
序号                               票数       比例（%）       票数                   票数
                                                                          （%）               （%）
        《关于控股股东
 1      承诺延期履行的           9,538,106       99.9995          47      0.0005       0       0.0000
        议案》


         （三）关于议案表决的有关情况说明

         第 1 项议案涉及关联事项，关联股东湖南艾华控股有限公司、王安安对该项
     议案进行了回避表决。

         三、      律师见证情况

         1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
         律师：刘渊恺     曾超鹏
    2、律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和
表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、
有效。

    四、   备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

    3、本所要求的其他文件。




                                             湖南艾华集团股份有限公司
                                                      2022 年 6 月 28 日