证券代码： 603989        证券简称：艾华集团         公告编号：2022-080
转债代码：113504         转债简称：艾华转债


                    湖南艾华集团股份有限公司
            第五届董事会第十二次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

     公司全体董事出席了本次会议。

     本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。


    一、董事会会议召开情况

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2022 年 12 月 8 日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长艾立华先生召
集主持，本次会议通知于 2022 年 12 月 4 日以专人递送、传真及电子邮件等方
式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会议
董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：

    审议通过了《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》，关联董事艾立华、王
安安、艾亮、陈晨回避此项议案表决。
    根据《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约
定：“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）或当本次发行的可转换
公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。公司有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。”
    公司股票自 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 12 月 8 日期间，连续三十个交
易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“艾华转债”当期转股价格（20.51 元
/股）的 130％，已触发“艾华转债”的赎回条款。
    鉴于当前市场情况和公司实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事
会决定本次不行使“艾华转债”的提前赎回权利，不提前赎回“艾华转债”，且
在未来三个月内（即 2022 年 12 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日），若“艾华转
债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。
    截至 2022 年 12 月 8 日，公司控股股东湖南艾华控股有限公司持有“艾华
转债”，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨回避此项议案表决。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2022 年 12 月 9 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《关于不提前赎回“艾华转债”的公告》（公告编
号：2022-082）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 12 月 9 日
刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于不提
前赎回“艾华转债”的独立意见》。

    特此公告。




                                                     湖南艾华集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2022 年 12 月 8 日