证券代码： 603989        证券简称：艾华集团          公告编号：2023-024
转债代码：113504         转债简称：艾华转债


                    湖南艾华集团股份有限公司
         关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
                并授权办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4
月 23 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、
修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发
〔2022〕2 号）等有关规定，结合公司可转换公司债券转股的实际情况，公司
拟对《公司章程》相关条款及内容进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事
会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2350 号文核准，公司于 2018
年 3 月 2 日向社会公开发行面值总额 6.91 亿元的可转换公司债券，每张面值
100 元，按面值发行，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]34
号文同意，公司 6.91 亿元可转换公司债券于 2018 年 3 月 23 日起在上海证
券交易所挂牌交易，债券简称“艾华转债”，债券代码“113504”。根据有关规
定和《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，
公司发行的“艾华转债”自 2018 年 9 月 10 日起可转换为公司 A 股普通股。自
2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，累计有人民币 112,000 元艾华
转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 5,439 股。

    根据上述 “艾华转债”转股结果，公司注册资本增加 5,439 元，注册资本
由 400,814,733 元人民币变更为 400,820,172 元人民币；公司股份增加 5,439
股，公司股份总数由 400,814,733 股变更为 400,820,172 股。
    《公司章程》具体修订内容如下：

              原条文内容                                修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 400,814,733   第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。                                      400,820,172 元。
……                                      ……
第二十条 公司股份总数为 400,814,733 股， 第二十条 公司股份总数为 400,820,172 股，
股本结构均为普通股。                     股本结构均为普通股。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

    本次《公司章程》修订需经公司股东大会审议批准后生效。

    修 订后的 《公司章程 （ 2023 年4 月）》 全文详见上海证券交易 所网站
（http://www.sse.com.cn）。

    特此公告。




                                             湖南艾华集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2023 年 4 月 24 日