证券代码： 603989         证券简称：艾华集团         公告编号：2023-020
转债代码：113504          转债简称：艾华转债


                    湖南艾华集团股份有限公司
            第五届监事会第十四次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

     公司全体监事出席了本次会议。

     本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。


    一、监事会会议召开情况

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议于 2023 年 4 月 23 日在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议由公司监事会
主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于 2023 年 4 月 12 日以专人递送、传
真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事
3 人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了以下决议：

    （一）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。

    《2022 年度监事会工作报告》详见 2023 年 4 月 25 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。
    《2022 年度董事会工作报告》详见 2023 年 4 月 25 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

    《2022 年度财务决算报告》详见 2023 年 4 月 25 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》。

    监事会审核了公司 2022 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司
2022 年年度报告，现发表如下审核意见：

    1．《公司 2022 年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、
《公司章程》及相关制度的各项规定；
    2．《公司 2022 年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管
理委员会及上海证券交易所有关规定及相关要求，所包含的信息从各个方面真实
地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；
    3．监事会在提出本意见前，未发现参与《公司 2022 年度报告全文及摘要》
编制和审核的人员有违反保密规定的行为；
    4．《公司 2022 年度报告全文及摘要》真实反映了本报告期公司的实际情
况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真
实、准确、完整。
    《2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 4 月 25 日公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。《2022 年年度报告》详见同日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》。

    监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司行业
特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司股东的利益，兼顾了公司的实际情
况及发展需要，体现了合理回报股东的原则，有利于公司健康、稳定、可持续发
展，同意该利润分配议案。
    《关于 2022 年度利润分配的公告》（公告编号：2023-021）详见 2023 年 4
月 25 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    监事会认为：2022 年度，公司能严格按照中国证监会、上海证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定管理和使用募集资金，报告真实地反
映了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
    《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》（公告编号：
2023-022）详见 2023 年 4 月 25 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告及内控审计报告》。

    监事会认为：报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重
大缺陷；公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
和运行情况，不存在虚假记载或误导性陈述。
    《2022 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》详见 2023 年 4 月
25 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合
国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，在保证正常经营的前提下，运用外汇套期保值工具规避
外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财务稳健性，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意开展外汇套期保值业务事项。
    《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-023）详见
2023 年 4 月 25 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理
工商变更登记的议案》。

    监事会认为：此次变更是根据公司可转换公司债券转股的实际情况进行的修
订，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律法规的要求。我们同意变更公司注册资本为 400,820,172 元人民币，修订
《公司章程》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变
更登记及备案手续。
    《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公
告》（公告编号：2023-024）详见 2023 年 4 月 25 日公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。《公司章程（2023 年 4 月）》详见 2023 年 4 月 25
日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过了《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。

    经审核，监事会认为：公司董事会制定的《未来三年（2023-2025 年）股东
分红回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监督指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，进
一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作
性，符合公司股东的利益，有利于公司健康、稳定、可持续发展。
    《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》详见 2023 年 4 月 25 日
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

    监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会
计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经
验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，我们同意继续聘请天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内
部控制审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计，并同意授
权经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计
费用。
    《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-025）详见
2023 年 4 月 25 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十二）审议通过了《关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案》。

    根据相关制度的规定，并结合公司生产经营实际情况及行业薪酬水平，对公
司 2022 年度监事薪酬予以确认。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。


                                                湖南艾华集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2023 年 4 月 24 日