证券代码： 603989        证券简称：艾华集团          公告编号：2023-030
转债代码：113504         转债简称：艾华转债


                    湖南艾华集团股份有限公司
            第五届监事会第十五次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

     公司全体监事出席了本次会议。

     本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。


    一、监事会会议召开情况

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议于 2023 年 4 月 27 日在公司办公楼一楼第 2 会议室召开，本次会议由公司监
事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于 2023 年 4 月 15 日以专人递送、
传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监
事 3 人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了以下决议：

    （一）审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。

    《公司 2023 年第一季度报告》详见 2023 年 4 月 29 日公司指定信息披露
媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议
案》。
    监事会认为：公司本次调整可转换公司债券部分募集资金投资项目的实施进
度是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司项目实际情况而作出的谨慎决
定，不存在损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合
公司长期发展规划。监事会同意公司本次可转换公司债券部分募集资金投资项目
延期事项。
    《关于可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
2023-031）详见 2023 年 4 月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                                   湖南艾华集团股份有限公司
                                                             监事会
                                                       2023 年 4 月 28 日