证券代码： 603989        证券简称：艾华集团          公告编号：2023-029
转债代码：113504         转债简称：艾华转债


                    湖南艾华集团股份有限公司
            第五届董事会第十五次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

     公司全体董事出席了本次会议。

     本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。


    一、董事会会议召开情况

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2023 年 4 月 27 日以现场加通讯方式在公司办公楼一楼会议室召开，本次
会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2023 年 4 月 15 日以
专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参
加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：

    （一）审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。

    《公司 2023 年第一季度报告》详见 2023 年 4 月 29 日公司指定信息披露
媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议
案》。

    考虑到公司可转换公司债券“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”的实际
实施进展情况，基于审慎的原则，在募投项目实施方式、募集资金投资用途及投
资规模不发生变更的前提下，公司对“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”达
到预定可使用状态的日期进行调整，延期至 2025 年 4 月。
    《关于可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
2023-031）详见 2023 年 4 月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2023 年 4 月 29 日
刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于可转
换公司债券部分募集资金投资项目延期的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                               湖南艾华集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2023 年 4 月 28 日