证券代码：603990          证券简称：麦迪科技          公告编号：2017-040



                 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
                 第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十五次会议于 2017 年 7 月 31 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本届董事会
会议通知于 2017 年 7 月 25 日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主
持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事会成员及高级管理人员
列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州
麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》
    相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2017 年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于
2017 年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                       2017 年 8 月 1 日